Спецрасследование в трех проблемных банках Молдовы начнется на следующей неделе (ВИДЕО)

Фото: noi.md

Компания Kroll Associates UK Limited, зарегистрированная в Великобритания, уже на следующей неделе начнет специальное расследование в трех проблемных банках Молдовы: Banca Economii, Banca Socială и Unibank, передает NOI.md.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану, отметив, что срочная миссия этой компании продлится четыре недели. Целью ее предварительного расследования существенных сделок в Banca Economii, Banca Socială и Unibank будет определение потенциальных путей расследования подозрительных и, возможно, мошеннических операций, а также выработке возможных путей для возврата этих активов банкам.

Дорин Дрэгуцану подчеркнул, что предстоит провести глубокий анализ вовлеченных в сомнительные сделки физических и юридических лиц, понять что произошло в банках, кто виноват, определить был ли вывод средств банков за рубеж, кража активов, каковы их объемы, найти эти средства и подготовить их к возвращению. По его словам, в этом деле большую помощь Kroll Associates UK Limited окажут спецадминистраторы названных трех банков, у которых есть большая часть информации. Глава НБМ сказал, что компании предстоит провести анализ денежных потоков из банка за границы, выяснить где их конечный пункт, куда эти деньги пошли: на счета, инвестиции, покупку активов и т.д. Ей нужно будет также определить предварительно возможность возвращения выведенных из банков средств. Дорин Дрэгуцану уточнил, что речь идет пока о срочном предварительном расследовании, а дальнейшее расследование будет более широким и комплексным для возврата активов.

Президент Нацбанка Молдовы заявил, что конечная цель – защита вкладчиков и возврат активов, в случае их похищения. Дорин Дрэгуцану отметил, что НБМ будет способствововать защите вкладчиков, нахождению украденных активов банков и их возмещению их. В то же время, информацию о виновных и их наказании предоставят впоследствии правоохранительные органы.