Российский инвестор предъявил Молдове многомиллионный иск

Фото: agora.md

Виктор Суружиу

В роли инициатора международной тяжбы выступил один из бывших акционеров «Victoriabank», вовлеченный в скандал вокруг акций коммерческого банка. Речь идет о российской компании «TSIKinvest LLC» («ЦИКинвест»), предъявившей иск государству Республика Молдова в Международном арбитражном суде Стокгольма. Отечественные власти обвиняются в незаконной экспроприации инвестиций и нарушении межправительственного соглашения. На прошлой неделе Министерство юстиции РМ приступило к поиску адвокатской конторы, которая представит интересы нашей страны при подготовке к слушаниям и в ходе арбитражных баталий.

Как уточнили для Noi.md в Минюсте, инвестиции были осуществлены путем приобретения 4,16% акций в уставном капитале коммерческого банка. При этом, отмечают в министерстве, была соблюдена процедура одобрения со стороны Национального банка Молдовы. Однако затем НБМ пришел к выводу, что приобретатель акций действовал согласованно с другими акционерами банка. В результате было принято решение о лишении новых акционеров права голоса и продаже акций в течение трех месяцев. Под санкции попала и российская «Центральная компания инфраструктурных инвестиций» («ЦИКинвест»).

В министерстве не уточняют, о каком банке идет речь, однако, по информации другого источника, спор развернулся вокруг акций «Victoriabank». В феврале НБМ заблокировал права группы компаний-акционеров этого банка, владеющих в совокупности около 30% акций. Как посчитал регулятор, они действовали в сговоре, выкупив за короткий срок акции мелкими пакетами – до 5%. В первую группу акционеров, попавших в поле зрения НБМ, вошли компании «Moldasig», «Asito», «Corplexus ltd», «Volmark Trade» (19,52% акций). Российский инвестор, предъявивший иск, состоял во второй группе акционеров, где также присутствовали «Folingor CC», «Maxpower Invest Limited» и «Westex Management Limited» (10,43%).

По информации Noi.md, прослеживается четкая взаимосвязь между истцом и рядом компаний-акционеров «Banca de Economii». Речь идет о ЗАО «Юридическая фирма единой энергетической системы» и ООО «Дмитровская энергетическая компания». Первая компания владеет 100% акций «ЦИКинвест», а вторая связана с фирмой-истцом через учредителей и посредников.

Кроме того, одни и те же лица представляли интересы «Центральной компании инфраструктурных инвестиций» («ЦИКинвест») и фирмы из Гибралтара «Remington Worldwide Limited». Последняя известна тем, что пыталась взыскать с Украины 36 млн долларов в скандальном деле «Энергоатома». В ходе этого процесса часто упоминалось имя бизнесмена и бывшего депутата Вячеслава Платона – эксперты считают, что он является одним из главных бенефициаров этого бизнеса.

Так или иначе, сегодня российский инвестор, предъявивший иск, полагает, что молдавская сторона нарушила Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений, заключенное в 1998 г. между правительствами Молдовы и России. В тексте документа прямо указано, что он распространяется на любые виды имущественных и интеллектуальных ценностей, включая акции и иные формы участия. Под защиту попадают и доходы, то есть прибыль, дивиденды и другие суммы, получаемые в результате капиталовложения.

По мнению истца, Молдова не выполнила свое обязательство по полной и безусловной правовой защите инвестиций. В то же время, полагает инвестор, не был обеспечен справедливый и равноправный режим, исключающий применение мер дискриминационного характера, которые могли бы препятствовать управлению и распоряжению капиталовложениями. Иск был предъявлен в начале июня, о чем Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма проинформировал молдавское правительство.

Сумма иска уточняется, однако известно, что речь идет о многомиллионных требованиях. Помимо стоимости инвестиций истец настаивает на выплате ряда возмещений, в том числе компенсировании неполученной прибыли. Ведь по распоряжению Нацбанка компания не имела права получать дивиденды с акций. До ознакомления с мотивировкой требований эксперты воздерживаются от оценки шансов Молдовы на выигрыш или проигрыш арбитражного процесса.

Минюст объявил конкурс, для участия в котором приглашены адвокаты и адвокатские конторы, в том числе из зарубежных стран. В числе основных требований к участникам – богатая практика по инвестиционным спорам и опыт работы в международных арбитражах. Победитель конкурса будет консультировать молдавские власти по этому спору, проанализирует исковые требования, организует их экспертизу, сформулирует позицию страны и представит ее на слушаниях. Правительство желает регулярно получать отчеты о ходе процесса.

В министерстве затрудняются сказать, во сколько обойдется бюджету представительство интересов страны в Международном арбитражном суде Стокгольма. До 1 августа от адвокатов ждут конкурсные предложения, где они, среди прочих данных, указывают и максимальную сумму, в которую оценивают свои услуги. Выбор будет сделан с учетом этого критерия, послужного списка и квалификации участников. Помимо гонорара правительство готово оплатить и другие сопутствующие расходы, в том числе необходимые пошлины и налоги, затраты на транспорт, проживание и т.д.

Предыдущее международное арбитражное разбирательство, в котором участвовала Молдова, показало, что сумма затрат может превысить один миллион евро. При этом адвокатская контора лишь обязуется представить интересы нашей страны на должном уровне, не гарантируя выигрыш процесса.