Администратор одной из фирм, специализирующейся на торговле цветами, был привлечен к ответственности за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, оба правонарушения совершены в особо крупных размерах, отмечает NOI.md.
Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила уголовное преследование в отношении обвиняемого и юридического лица, которым он руководил.
Согласно доказательствам обвинения, в период с октября 2014 г. по декабрь 2015 г. администратор «Best Flowers» ООО, осознавая тот факт, что получал на личные счета платежей за деятельность фирмы, не включил в общую сумму валового дохода доход, полученный от предпринимательской деятельности в размере 4 536 677 леев, и не представил декларацию о подоходном налоге (форма VEN 12), что обусловило сокращение и неуплату подоходного налога, полученного от предпринимательской деятельности, в размере 448 367 леев.
Кроме того, он не указал в журнале поставок и в декларации о НДС налог на добавленную стоимость в размере 1 432 334 леев от объема поставок в размере 7 441 784 леев, эквивалент которой был переведен клиентами «Best Flowers» ООО на личные банковские счета администратора.
Таким образом, в результате незаконных действий администратора фирмы в государственный бюджет не было уплачено налогов и сборов в размере 1 880 701 леев.
В этот же период обвиняемый организовал через своих клиентов перевод на личные банковские счета онлайн-платежей на странице www.livrareflori.md в размере 363 024 евро, эквивалент 7 738 938 леев, за поставляемые товары и предоставленные услуги фирмой «Best Flowers».
Вместе с тем, в целях уклонения от уплаты налогов он организовал через клиентов фирмы оплату за предоставленные услуги через платежные системы «Western Union», «Money Gram», «Unistream» и «Zolotaia Corona». Таким образом на личные банковские счета были переведены средства в размере 179 204 леев, 8 915 долларов США, 34 485 евро, 142 790 рублей, что эквивалентно 1 153 347 леям. Переведенные на личные банковские счета деньги он использовал в личных целях, а полученный от предпринимательской деятельности доход не задекларировал в установленном законом порядке, что привело к уменьшению и неуплате фирмой, которой он управляет, подоходного налога и налога на добавленную стоимость в общей сумме 1 880 701 леев.
Впоследствии он снял со своего банковского счета, открытого в Яссах, иностранную валюту в размере 136 376 евро. Осознавая тот факт, что снятая со счета валюта является налогооблагаемым доходом фирмы, стремясь сокрыть происхождение, расположение и перемещение реального имущества в особо крупных размерах и понимая, что это незаконный доход, он перевел имущество на территорию Республики Молдова.
В дальнейшем он осуществил платежи за различные товары и услуги, перевод на другой банковский счет иностранной валюты евро и национальной валюты, а также снял наличными деньгами общую сумму в 6 813 евро и 138 857 леев.
Чтобы замаскировать происхождение имущества в особо крупных размерах, осознавая, что оно представляет собой незаконный доход, полученный в результате неуплаты фирмой «Best Flowers» ООО налогов и платежей в бюджет, администратор заключил с «Best Flowers» ООО пять кредитных соглашений, предоставив юридическому лицу кредит в размере 138 605 леев.
В целях возмещения ущерба, причиненного государству преступной деятельностью администратора, прокуроры распорядились конфисковать принадлежащий ему автомобиль модели «Mercedes-Benz GLK 220 CDI», инициируя в рамках уголовного дела гражданский иск в размере 1 880 701 леев, что составляет объем пошлин и налогов, подлежащий уплате в бюджет.
Если его признают виновным, администратору грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере от 13 000 до 16 000 условных единиц или с ликвидацией юридического лица.
Добавить комментарий