Как работают лжеброкеры в Интернете: на что обратить внимание

Стремлением к быстрой прибыли спекулируют так называемые «консультанты»/«брокеры», которые становятся все более и более активными в социальных сетях и обещают инвестиции с очень высокой прибылью, но на самом деле являются обычными мошенниками.

У них есть очень хорошо разработанные стратегии, позволяющие быстро завоевать доверие людей и убедить их «инвестировать в их продукты».

Компании, которые предлагают так называемые инвестиционные услуги или предлагают «торговые платформы», продвигают себя в Интернете и, в частности, через каналы социальных сетей (чаще всего через Facebook).

Организации, как правило, обещают высокую прибыль и часто используют поддельные фотографии или заявления знаменитостей или изображения предметов роскоши, чтобы привлечь внимание.

Получив доступ к объявлению, вы попадете на «инвестиционную платформу» или веб-страницу, где вам будет предложено ввести свои контактные данные. Вскоре вам позвонит «представитель» фирмы и попытается убедить вас сделать «вложение».

Как правило, эти организации предлагают так называемые инвестиционные услуги в виртуальных валютах (криптовалютах, таких как Bitcoin, Ether и т. д.), бинарных опционах, CFD (контракты на разницу цен) и Forex.

Обычно они обращаются по-английски или все чаще по-румынски, утверждая, что компания, которую они представляют, базируется, например, в Великобритании и имеет офисы в Австралии.

Часто они используют телефонные номера с префиксом Великобритании (+44) или с префиксом 031 (специфично для стационарных телефонов), но это не может быть ориентиром для определения местонахождения человека. Текущие предложения связи позволяют приобрести и использовать в любой точке мира телефонную карту, привязанную к определенному префиксу, например, Великобритании или Румынии.

Фальшивые брокеры попытаются убедить вас «вложить» как можно больше денег, а если вы боитесь, они дадут вам «шанс» начать с минимальной суммы в 250 евро или долларов. После того, как оговоренная сумма будет переведена юридическому лицу, вам будет предложено открыть «торговый счет».

Обычно брокер просит вас перевести деньги через виртуальные валюты, передавая открытый ключ (Public Key) электронного кошелька (длинная серия цифр и букв, представляющих номер счета в блокчейн-взаимодействиях), в котором осуществляется перевод соответствующих криптоактивов.

Вскоре после открытия так называемого счета вы заметите, что сумма денег, «доступная на счету», значительно увеличивается. С вами снова свяжутся с просьбой о пополнении средств. Многие из заявителей, обратившихся в Финансовую инспекцию, отмечали, что, будучи уверенными в полученной «прибыли», переводили деньги организации несколькими частями, в итоге переводя суммы, эквивалентные 10–15 000 евро.

В тот момент, когда вы хотите снять накопленную сумму денег или ее часть, «брокер» требует уплаты денежной суммы в качестве «налога» или «комиссии за снятие средств». Этот платеж представляет собой процент от 10% до 30% от суммы, которую вы хотите снять, которая, по утверждению организации, запрашивается внешним сотрудником, осуществляющим денежный перевод.

После оплаты этой новой «комиссии» или после отказа от ее оплаты «брокер» исчезает, и клиент больше не может с ним связаться (по телефону или электронной почте). Таким образом, инвестор теряет все деньги.

Как отличить сообщения для введения в заблуждение:

- Обычно обещается высокая прибыль и часто используются поддельные фотографии или заявления знаменитостей или изображения предметов роскоши, чтобы привлечь внимание;

- Настойчивое желание убедить клиента вложить как можно больше денег;

- Предлагаются так называемые услуги инвестирования в виртуальную валюту (криптовалюты, такие как Bitcoin, Ether и т. д.), бинарные опционы, CFD (контракты на разницу), Forex.