«Дело Шора»: Новый приговор спустя восемь лет

В июне 2023 г. исполняется четыре года с тех пор, как Илан Шор, глава политической партии «Шор», осужденный по делу о банковском мошенничестве, покинул Молдову в обход пограничного и таможенного контроля. Скрываясь от молдавского правосудия в Израиле, он активно участвует в политических проектах и устраивает протестные акции.

В то же время в мае исполнилось 8 лет с момента предъявления Шору обвинения по одному из эпизодов масштабного банковского мошенничества. На днях Апелляционная палата Кишинева обнародовала мотивированный приговор в отношении беглого олигарха, которым срок наказания увеличен в два раза по сравнению с вердиктом первой инстанции – 15 лет тюремного заключения. В нем отмечается, что следствие и суд смогли найти подтверждение устойчивой связи между Шором и компаниями, которые причастны к «краже века».

На подготовку окончательного обвинительного приговора, занимающего 228 страниц, ушло полтора месяца. Активы осужденного на сумму 5,3 млрд леев должны быть конфискованы в пользу государства. В то же время Минюст Молдовы потребовал у Израиля ускорить рассмотрение запроса об экстрадиции, а парламент лишил Шора депутатского мандата. Антикоррупционная прокуратура расследует еще несколько дел против Шора.

Кишиневский суд: 7,5 лет по совокупности преступлений

В ноябре 2014 г. из Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank вывели около 1 млрд долларов. Несколькими днями ранее банкам выделили из госбюджета беспрецедентную помощь – кредит в размере 9.5 млрд леев. Национальный банк РМ оценил величину ущерба на тот момент примерно в треть всех банковских активов Молдовы. На эту сумму, достигающую 15% от ВВП, банки, подконтрольные Илану Шору, выделили неблагоприятные кредиты посредством различных серых схем и незаконных сделок.

В мае 2015 г. Шору предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Будучи под следствием, он успел стать мэром Оргеева и дать показания по другим делам о «краже века», где обвиняемыми проходили бизнесмен Вячеслав Платон и экс-премьер Владимир Филат. По обоим делам показания Шора впоследствии легли в основу обвинительных приговоров.

В первой инстанции дело в отношении Шора рассматривалось с августа 2016 г. по июнь 2017 г. По результатам слушаний судья Кишиневского суда Андрей Никулча признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 ч. (4) и ст. 243 ч. (3) п. б) Уголовного кодекса. В данном эпизоде речь идет причинении ВЕМ ущерба в размере пяти миллиардов леев. По первой инкриминируемой статье Шора приговорили к трем годам лишения свободы, по второй – к шести. По совокупности преступлений окончательное наказание составило 7,5 лет тюремного заключения в пенитенциарии полузакрытого типа, хотя прокурор требовал приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Однако в статусе осужденного за решеткой Илан Шор так и не оказался. Суд разрешил ему остаться на свободе до тех пор, пока по делу не выскажется Апелляционная палата. Меру пресечения в виде домашнего ареста ему заменили пребыванием под судебным контролем до вынесения окончательного приговора. Шор был освобожден из-под стражи в зале суда при условии, что будет соблюдать ряд ограничений, в том числе не покидать территорию РМ. Оставаясь на свободе, он продолжил заниматься политической деятельностью и даже был избран в парламент. Илан Шор сохранил свое депутатское кресло после выборов 2021 г. При этом он не присутствовал ни на одном из заседаний, созванных нынешним парламентом.

В 2019 г., после смены власти и ухода из правительства Демократической партии, Шор покинул Молдову. Тогда Генеральная прокуратура заявила, что он незаконно выехал из страны через контролируемый им Международный аэропорт Кишинева, не пройдя пограничный и таможенный контроль. Впоследствии беглого депутата объявили в международный розыск, в мае 2022 г. он во второй раз потерял депутатскую неприкосновенность. В прошлом году Шор признался, что находится в Израиле. Он появляется в многочисленных видеороликах, размещаемых на его странице в соцсети, проводит онлайн-выступления по поводу ситуации в Молдове, а также организует акции протеста против действующей власти.

Апелляционная палата: 15 лет в тюрьме закрытого типа

Решение было обжаловано в апелляционном порядке обеими заинтересованными сторонами – Антикоррупционной прокуратурой и адвокатами, к слушаниям привлекли и ликвидатора Banca de Economii. Изначально, в 2018 г., дело должна была рассматривать Апелляционная палата Кишинева. Но судьи, которым распределяли дело, под разными предлогами отказывались от него и брали самоотвод. Тогдашний глава Апелляционной палаты Кишинева Ион Плешка обратился в Высшую судебную палату и попросил перенести слушания в другую инстанцию того же уровня.

Таким образом дело Шора отправили на несколько лет в Апелляционную палату Кагула, где судебные заседания неоднократно переносились. Летом 2021 г. адвокаты добились, чтобы дело вернули на пересмотр в столичную Апелляционную палату. В Генпрокуратуре сообщили, что на тот момент слушания подходили к завершению. Передача материалов в новую инстанцию означала, что судейскому составу понадобится дополнительное время для ознакомления со всеми деталями. В Кишиневе судебные баталии затянулись до середины апреля 2023 г. За этот период обвинение в суде представляли шесть прокуроров, со стороны защиты выступили пять адвокатов, менялся и судейский состав.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин подсчитала, что в рамках дела состоялось 60 судебных заседаний, из которых 12 были отложены по просьбе адвокатов или в результате отвода защитниками состава суда. Еще почти 10 заседаний были отложены по разным причинам, в том числе из-за невозможности формирования состава суда, неявки адвокатов или невозможности вызвать свидетелей. Драгалин считает, что дело намеренно затягивалось всеми способами. По ее словам, прокуратура выступит с предложениями по внесению поправок в Уголовный кодекс для предотвращения такой практики.

В итоге коллегия из трех судей Апелляционной палаты Кишинева под председательством Иона Булхака 13 апреля, после двухдневных судебных прений, признала Илана Шора виновным и приговорила его к 12 годам тюрьмы за мошенничество в особо крупных размерах и 6 годам за отмывание денег. Совокупный приговор составил 15 лет и предусматривает отбывание наказания в тюрьме закрытого типа с лишением права занимать должности в банковской системе в течение 5 лет. Срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания, включая период нахождения под стражей. Гражданский иск Banca de Economii признан в полном объеме: Шор должен выплатить около 5,3 млрд леев.

Своим решением Апелляционная палата отклонила жалобы адвокатов, посчитав их необоснованными. В то же время были поддержаны апелляции стороны обвинения и представителя Banca de Economii. Если заключительное выступление прокурора в суде длилось около 5 минут, то сторона защиты зачитывала свою позицию 18 часов.

Решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в Высшей судебной палате. Адвокаты беглого политика и бизнесмена уже заявили, что воспользуются этой возможностью. Кроме того, они намерены оспаривать обвинительный приговор в Европейском суде по правам человека. «Мы нашли более 570 нарушений при рассмотрении дела», - утверждает сторона защиты.

Власти настаивают на срочной экстрадиции

Илан Шор считает новый приговор незаконным и утверждает, что судьи «приняли его под давлением». В ответ на ужесточение наказания он заявил, что не собирается подчиняться судебному решению: «Меня это решение абсолютно не смущает, мне абсолютно все равно». Шор написал в социальных сетях, что трое судей осудили не его, а самих себя. Он также пригрозил, что за принятое решение судьи окажутся в тюрьме.

Высший совет магистратуры (ВСМ) квалифицировал эти заявления как угрозы и призвал трех судей, вынесших приговор, информировать компетентные органы в случае давления со стороны Шора или его представителей. «ВСМ примет все необходимые меры для обеспечения независимости и безопасности запугиваемых судей и исключения любой формы действий, способной повлиять на судебный акт», - заявил член совета Ион Гузун.

Еще до вынесения вердикта апелляционной инстанцией, в прошлом году против Илана Шора и бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка были введены санкции со стороны США и Великобритании. Они предусматривают отказ во въезде на территорию Соединенных Штатов в качестве иммигрантов или в другом статусе. Недавно Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против Шора, Плахотнюка, Георгия Кавкалюка, Марины Таубер и россиянина Игоря Чайки. Предусмотрено замораживание средств, находящихся в ЕС, а также запрет на поездки. В начале июня к санкциям присоединились Канада и Норвегия.

Спустя две недели после решения Апелляционной палаты Шор лишился депутатского мандата. За это проголосовали 56 депутатов. Его место в парламенте объявлено вакантным, оно сохранится за партией «Шор». В качестве резервного кандидата по партийному списку выступает Владимир Витюк, который фигурировал в деле о подкупе 14 депутатов от Партии коммунистов. Он покинул ПКРМ в 2015 г., спустя два года примкнул к ДПМ, а в 2020 г. вступил в партию «Шор». В январе этого года уголовное дело закрыли, поскольку прокурорам не удалось собрать доказательства, а главный свидетель обвинения Елена Боднаренко умерла.

Однако прокуратура продолжает расследовать дело о незаконном обогащении Витюка и других его коллег. Партия «Шор» выступила против передачи мандата резервному кандидату со ссылкой на незаконность лишения своего лидера кресла депутата. Формирование считает, что незаконное лишение мандата приведет к незаконному назначению. Центризбирком отклонил запрос партии «Шор» по этому вопросу.

Сам Илан Шор после оглашения приговора Апелляционной палаты мог бы отправиться прямиком в тюрьму на 15 лет, если бы находился в Кишиневе. Решение этой инстанции является обязательным к исполнению, даже если подсудимый обжалует его в Высшую судебную палату. С учетом того, что Шор скрывается в Израиле у властей есть два варианта: вновь настаивать на экстрадиции либо добиваться того, чтобы его отправили в израильскую тюрьму.

Молдавские власти уже обратились к Израилю с просьбой ускорить рассмотрение запроса в отношении Илана Шора. «Мы потребовали срочной экстрадиции. Пока запрос не был принят, ответа у нас нет, мы его ждем. Мы получили подтверждение, что наш запрос был получен. Что будем делать дальше, зависит от решения Израиля», - говорит министр юстиции Вероника Михайлов-Морару.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин считает, что решение Апелляционной палаты повышает шансы на экстрадицию Шора и позволяет конфисковать его зарубежные активы. По ее словам, тот факт, что осужденный также имеет израильское гражданство, не означает, что он не может быть экстрадирован.

«Власти Израиля, как и мы, ждали что произойдет. Была возможность, что Апелляционная палата его оправдает, и в этом случае экстрадиция не имела бы смысла», – отмечает Драгалин. По ее словам, судебное решение дает возможность подавать запросы, чтобы конфисковать заграничное имущество Шора. Прокурор подчеркивает, что есть процедура взаимодействия с коллегами из других стран, и результатов можно будет добиться не за один день.

Бывший премьер-министр Ион Стурза отмечает, что доказательства в деле Илана Шора настолько очевидны, что международное сообщество давно ожидало окончательного решения. По его мнению, израильские власти готовы экстрадировать беглого политика, но с соблюдением всех юридических процедур. «Многие говорят, что Израиль его защищает. Нет, Израиль готов его экстрадировать по закону, а это будет означать направление дела или окончательное решение. Согласно израильскому законодательству, осужденный вправе выбирать, где он хочет отбывать наказание: в Израиле или в Республике Молдова», - говорит Стурза.

Между тем, пока Илан Шор скрывается за рубежом, список уголовных дел, в которых он фигурирует, значительно расширился. В прошлом году прокуратура сообщила, что заочно предъявляет ему девять новых обвинений, в том числе за то, что в качестве мэра Оргеева Шор не указал в декларациях о доходах имущество, которым владеет его супруга.

Виктор Суружиу