Миллионная афера: четыре человека отправлены на скамью подсудимых

Завершено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве с продукцией 33 сельхозпроизводителей со всей республики на сумму более 6,7 млн леев.

Получив контроль над деятельностью компании с положительной экономической историей, члены группы заключали фиктивные контракты с сельхозпроизводителями, которых они вводили в заблуждение, пообещав оплатить товары после продажи, однако не делали этого. Преступные действия имели место в 2019-2020 годах.

Уголовное дело было возбуждено осенью 2020 года. В ходе расследования уголовного дела и специальных следственных мероприятий было проведено 17 обысков, в результате которых были изъяты документы, записи, электронные носители, телефоны, штампы, фальшивые документы, и задержаны семь человек. Установлено, что трое из них вели лишь телефонные переговоры, не зная цели работодателей. В результате их отпустили без применения мер пресечения и обвинений в их адрес.

В ходе расследования уголовного дела было изъято имущество на общую сумму около миллиона леев. Недавно уголовное расследование было завершено, и дело было направлено на рассмотрение в суд первой инстанции.

Подозреваемые обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах, трое из них находятся в СИЗО, а четвертый - под домашним арестом.

По закону им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.