Арест активов на сумму 14 миллионов леев в рамках дела "Махинации с нефтепродуктами"

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества НАЦ (АВДППИ) наложило арест на несколько движимых и недвижимых активов на сумму около 14 миллионов леев с целью возмещения ущерба и возможной специальной конфискации по делу "Махинации с нефтепродуктами", переданному в суд Антикоррупционной прокуратурой, отмечает Noi.md.

Речь идет о 32 активах, в том числе трех транспортных средствах, 11 участках под застройку, пяти жилых и шести нежилых зданиях, шести сельскохозяйственных участках и других активах - 1.

Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд 6 отдельных эпизодов уголовного дела под общим названием "Махинации с нефтепродуктами" в отношении двух фигурантов, обвиняемых в хищении чужого имущества и мошенничестве.

Уголовное преследование было возбуждено в июле 2022 года Генеральным инспекторатом полиции МВД на основании заявлений о совершении группой лиц преступлений, связанных с хищением чужого имущества, мошенничеством и отмыванием денег. Согласно материалам, подготовленным Антикоррупционной прокуратурой при поддержке ГИП МВД, Таможенной службы, АВДППИ и НАЦ, было установлено, что группа молдавских граждан, используя различные преступные схемы, в период 2021-2022 гг. присвоила, распорядилась и использовала активы вверенной им в управление компании (нефтяной компании), а именно нефтепродукты в объеме 461 366 литров дизельного топлива на сумму более 8 миллионов леев, которые через транспортную компанию, принадлежащую обвиняемым, были доставлены и проданы за наличные экономическим агентам, не указанным в налоговых накладных, а полученные финансовые средства присвоены в собственных интересах.

Также они, представляясь сотрудниками нефтяных компаний, с преступным умыслом, направленным на незаконное присвоение финансовых средств физических и юридически лиц, запустили на рынке Республики Молдова предложения нефтепродуктов по сниженной цене, в результате чего путем обмана присвоили в период 2019-2022 годов нефтепродукты и финансовые средства потерпевших на сумму более 8 миллионов леев, причинив общий ущерб на сумму около 17 миллионов леев.

Примечание: Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена окончательным решением суда.