Новости
вид:
TOП новостей
Популярные
комментируют
мошенничество
Глобальная операция по борьбе с отмыванием денег: арестованы денежные курьерыВ период с сентября по ноябрь полиция Молдовы вместе с полицейскими из 25 других государств при поддержке Европола, Евроюста, Интерпола и Европейской банковской федерации (ЕБФ) действовала в рамках международной операции по предотвращению и борьбе с деятельностью денежных курьеров и их вербовщиков (ЭММА 8).
Мошенничество в Интернете! Будьте внимательны в период праздниковКоличество онлайн-мошенников растет в праздничный сезон. Только за последние две недели Google заблокировал более 231 миллиарда спама и фишинговых сообщений, что на 10% превышает средний объем. В этом контексте Google представил список из 5 видов интернет-мошенничества, с которыми мы должны быть внимательн
Воров стало больше! Будьте предельно осторожны при использовании банковских картБудьте предельно осторожны при использовании банковских карт, так как растет число воров. Управление по расследованию компьютерных преступлений и представители Национального банка Молдовы протягивают вам руку помощи и сегодня запустили национальную информационную кампанию. Организаторы акции «Будь осторож
Украли с банковских карт более 175 тысяч леев. Трое молодых людей отправлены на скамью подсудимыхПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет о привлечении к уголовной ответственности членов организованной преступной группы, похитившей с банковских карт девяти жертв более 175 000 леев, выдавая себя за банковсвких служащих. По данным прокуроров ПБОПОД, подсудим
Новая афера? Граждане Молдовы получают сомнительные сообщения от имени Poșta MoldoveiГраждане Молдовы получают сомнительные сообщения от имени Poșta Moldovei. Им сообщают, что они получили посылку, обложенную таможенной пошлиной. В тексте указан веб-адрес, не соответствующий официальному сайту Poșta Moldovei. После открытия веб-сайта появляется информация с номером пакета.
Санду приняла участие в молдавско-французской антикоррупционной конференции Президент Республики Молдова Майя Санду обратилась с посланием к участникам молдавско-французской конференции по возвращению активов, добытых преступным путем, состоявшейся сегодня в Кишиневе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, прокуроры, судьи из двух стран для обсуждения и обмена передовы
Вниманию пользователей мобильной связи! Новая мошенническая схема Компания мобильной связи в Республики Молдова Orange предупреждает граждан об «усилении попыток мошенничества, совершаемых мошенниками путем отправки пользователям гудков с международных номеров». Набирая эти международные номера, пользователи обычно слышат робота на фоне, музыку, тишину или даже могут свя
Воровали деньги с чужих карт: Член преступной группы попал на скамью подсудимыхПрокуратура Унгенского района информирует, что 7 октября завершила уголовное расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению лица, входившего в состав организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном присвоении денежных средств с банковских карт граждан из разных населенных пункт
Полиция задержала иностранца, проворачивающего уникальные схемы мошенничества40-летний иностранный гражданин был задержан полицией по подозрению в совершении серийных мошенничеств на территории страны. Злоупотребляя доверием, 20 сентября он получил от работницы одной из заправок в селе Пересечина Оргеевского района денежные средства в размере 5000 леев из кассового аппарата коммерч
На скамье подсудимых оказался гражданин, незаконно присвоивший квартиру за полмиллиона леевПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет о возбуждении уголовного дела в отношении одного из членов преступной группы, в 2004 году мошенническим путем завладевшего квартирой в центре Кишинева, которую впоследствии один раз продал, а при второй попытке был задержан
Многие фермеры утверждают, что стали жертвами мошенничества Многие фермеры утверждают, что осенью 2021 года стали объектом мошеннических действий в сфере сельского хозяйства. Об этом заявили представители ассоциации Forța Fermierilor. Из числа пострадавших 27 фермеров обратились с жалобами в полицию, но утверждают, что в суде им не удалось добиться правды и они пон
История виноградаря, который остался и без урожая, и без денегОн остался без урожая, без денег, и сегодня он вынужден обивать пороги разных учреждений. Это история виноградаря из Садыка Кантемирского района, который жалуется, что уже несколько лет пытается добиться справедливости в судах. Мужчина говорит, что попался в сети мошенников, которым отдал весь собранный с
Осторожно, мошенники! В Молдове участились случаи мошенничества при купле-продаже бывших в употреблении вещей через Интернет, которые должны быть оплачены и доставлены курьерской службой из одного города в другой. Как отмечают представители правоохранительных органов, злоумышленники во время переписки в различных мессенджерах (
Аферы с дровами: три человека предстанут перед судом за обман десятков людей Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) отправила на скамью подсудимых двух мужчин, отбывающих наказание, и женщину, находящуюся на свободе. Их обвиняют в том, что они получили почти 100 тысяч леев авансом за дрова, которые в итоге так и не были доставлены покупателям.
Суд приговорил мошенника к шести годам лишения свободыЗа совершение четырех эпизодов мошенничества 32-летнего гражданина приговорили к лишению свободы сроком на 6 лет, с отбытием наказания в колонии-поселении полузакрытого типа, с лишением права осуществлять деятельность по ввозу автомобилей сроком на 3 года. Приговор был вынесен 12 сентября Бельцким судом, о
Два экс-директора АО Cariera Micăuți отправлены на скамью подсудимых. В чем их обвиняют?Прокуратура завершила уголовные дела в отношении двух бывших директоров АО Cariera Micăuți, обвиняемых в хищении иностранного капитала и самоуправстве, повлекших за собой особо крупный ущерб. После извещения обвиняемых и их защитников об окончании уголовного расследования им предстоит ознакомиться с матери
Двум бывшим сотрудникам Moldovagaz грозит тюремное заключение за фиктивное трудоустройство в компанииПрокуроры ПБОПОД совместно с сотрудниками НИР завершили уголовное расследование по делу трех сотрудников предприятия Moldovagaz, фиктивно нанявших на работу третьего из них, в течение 2016-2019 годов. Прокуроры ПБОПОД получили это дело на рассмотрение в июле 2022 года.
Администратор, нанесший компании ущерб на 11 млн леев, избежал ареста Кишиневский суд, штаб-квартира Буюканы, постановил освободить из-под стражи администратора компании, который присвоил почти 11 миллионов леев у одной из собственных компаний. Суд постановил применить в отношении обвиняемого судебный контроль. Ходатайство прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованно
Житель Хынчешт приговорен к длительному тюремному сроку за мошенничествоВ Хынчештах 35-летний мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с лишением права занимать административные должности в юридических лицах сроком на 5 лет. По словам прокуроров, подсудимому предъявлено обвинение по трем эпизодам: из них два эпизода мошенн
Сотрудники компании предстанут перед судом за хищение около 11 млн леевПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) направила в суд уголовное дело в отношении администратора и бухгалтера кишиневской компании, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту подделки документов и хищения у компании 10,9 млн леев. Преступная схема в течение
Как обезопасить себя в отпуске и не стать жертвой мошенниковИсследователи «Лаборатории Касперского» отмечают рост вредоносной активности интернет-мошенничества посредством многочисленных фишинговых страниц, распространяемых от имени авиакомпаний и связанных с услугами бронирования. О самых распространенных схемах мошенничества сообщает Noi.md со ссылкой на coffee-web.
В Калараше многие пострадали от мошенничества с банковскими картамиВ последнее время в Калараше участились случаи, когда люди, став жертвами мошенников, оставались без всех денег на карте, слишком поздно осознав, что их обманули, сообщает Noi.md. Всё больше и больше каларашцев становятся жертвами мошенничества после того, как их обманом заставляют предоставить данные банк
Полиция раскрыла группу преступников, снимавших деньги с чужих банковских картСотрудники Унгенского инспектората полиции и следователи Национальной инспекции по расследованиям ГИП совместно с прокурорами Унгенской районной прокуратуры в сотрудничестве с Национальной пенитенциарной администрацией раскрыли мошенническую деятельность преступной группы, специализировавшейся на хищениях ден
Чебан назвал мошенниками тех, кто использует в махинациях название «Молдовагаз»Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан опубликовал в своем Telegram-канале аудиозапись, в которой назвал мошенниками тех, кто обманывают граждан, используя логотип компании «Молдовагаз», и призывают людей вкладывать деньги в ложные инвестиционные проекты. "Как газ растет, так и не будет падать, только Россия может е
Двух женщин из Хынчешт приговорили к длительным годам заключения. Что они сделалиПриговором Кишиневского суда, офис Буюкань, от 12 июля 2022 года две женщины приговорены по совокупности приговоров к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы в пенитенциарном заведении закрытого типа для женщин и лишением их права занимать определенные должности, связанные с упр
Вадим Чебан предупредил о мошенниках, использующих логотип Moldovagaz Глава Moldovagaz Вадим Чебан предупредил 16 июля, что неизвестные лица используют логотип его компании, чтобы рекламировать «программы микроинвестирования». Он подчеркнул, что Moldovagaz не имеет к этому никакого отношения и добавил, что обратится в правоохранительные органы, передает Noi.md со ссылкой на
НАЦ: Незаконная выдача разрешительных документов НАОЗ серьезно влияет на бизнес-средуНациональный антикоррупционный центр завершил оценку институциональной неподкупности в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ). Эксперты НАЦ установили, что незаконная выдача разрешительных документов, принятие некоторыми сотрудниками Центров общественного здоровья чрезмерных полномочий и проб
В столице мошенник арендовал электрокат и продал егоСотрудники полиции задержали лицо, подозреваемое в совершении мошенничества. Он представился ложным именем и ввел в заблуждение компанию по аренде электросамокатов. Причиненный ущерб составляет 5200 леев. Подозреваемому 27 лет, он родом из Сорокского района, сообщает полиция. Под предлогом аренды электр
Осталеп: "В Молдове нужно ввести наказание за политическое мошенничество"В Молдове нужно ввести наказание за политическое мошенничество и наказывать политиков, которые не выполняют своих предвыборных обещаний. Такое мнение высказал директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел Валерий Осталеп, выступая
Афера на сумму более 7,4 млн леев: 14 человек рискуют попасть в тюрьмуЗа мошеннические действия в отношении более чем 25 экономических агентов на скамью подсудимых отправлены 14 человек. Шестеро из них были ранее судимы по другим уголовным делам и находятся в колонии № 17-Резина. Еще три человека помещены в следственный изолятор по ходатайству прокуратуры, пять человек находят
Прокуратура раскрыла аферу на сумму более 90 миллионов леевУголовное дело в отношении двух лиц, обвиняемых в мошенничестве на сумму более 90 миллионов леев, направлено в суд. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд уголовное дело по обвинению мужчины и женщины, обвиняемых в совершении мошенничества на сумму, превышающую
Нотариус и экс-глава управления из Криулян подозреваются в мошенничествеНотариус и бывший глава одного из управлений Криулянского районного совета подозреваются в подделке нескольких документов от имени районного совета, что дало им возможность присвоить право на квартиру в одном из домов района. В сентябре 2017 года подозреваемые зарегистрировали право собственности в Криулян
Мошенник ответит перед законом за присвоение двух квартирАнтикоррупционная прокуратура направила в суд дело 32-летнего уроженца Кагула, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и подделке официальных документов. В 2014-2015 годах в соучастии с тремя другими установленными и неизвестными лицами мужчина реализовал преступную схему по мошенническому прио
Два директора компаний в Бельцах обвиняются в мошенничествеПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) обвинила двух директоров компаний из Бельц в махинациях с покупкой семян кукурузы и продажей семян подсолнечника и в причинении ущерба клиентам на сумму более 1,5 млн леев. Первый случай произошел весной 2019 года, когда директор
Посылка из Испании с сюрпризом в виде кокаина на миллион леевПравоохранители задержали 24-летнего мужчину, когда он нес домой полученную из Испании посылку, в которой были спрятаны наркотики. Сначала мужчина заявил, что везет в посылке телевизор. Однако в результате проверок правоохранители обнаружили внутри телевизора около 300 граммов кокаина, стоимость которого н
Мошенничество в области экспорта зернаМошенничество на миллионы леев на юге страны. Лица, работающие в компании-экспортере зерна, подозреваются в том, что в результате предварительной договоренности с неизвестными лицами ввели искаженные данные в программу учета оборота сельскохозяйственной продукции, передает Noi.md со ссылкой на ipn.md. Согл
Обыски у членов преступной группы по делу о мошенничествеСотрудники правоохранительных органов заявили о раскрытии преступной деятельности группы лиц, за которой велось наблюдение в течение февраля-апреля. Согласно информации, указанные лица подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, отмечает Noi.md со ссылкой на realitatea.md.
Четверо молодых людей задержаны за мошенничествоНесколько человек лишились телефонов, ноутбуков и других дорогих электронных устройств, купленных в двух магазинах на кредиты от микрофинансовых компаний. Мошенническая схема недавно попала в поле зрения правоохранительных органов. Сотрудники полиции под руководством ПБОПОД провели 17 обысков в отношении ф
Администраторы некоторых компаний подозреваются в присвоении крупных денежных суммНациональный антикоррупционный центр (НЦБК) и Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщили сегодня, 21 апреля, о передаче в суд дела о хищениях в Banca de Economii через невозвратные кредиты. Дело касается двух директоров компаний, которые, предположительно, получили путем мошенничества около 8 миллионов евро
Как уберечься от мошенничества с банковскими картами? Рекомендации полицииВо время пасхальных праздников многие граждане возвращаются в страну, что создает повышенный поток людей. В связи с этим полиция предупреждает об увеличении случаев мошенничества с банковскими картами при покупке подарков и других услуг через онлайн-платформы. Злоумышленники становятся все более искусными
“Почта Молдовы” сообщила об участившихся случаях мошенничестваГоспредприятие "Почта Молдовы" предупредило о случаях мошенничества через фейковые сайты. В частности, под предлогом оплаты аванса за посылку злоумышленники предлагают пользователю заполнить форму на фиктивном сайте, дизайн которого аналогичен официальному сайту предприятия, пишет aif.md. Далее клиента
Фиктивная занятость в компании при режиме Плахотнюка. Как работали схемыКак можно получать зарплату в сотни тысяч леев, не шевеля пальцем на работе? Советник директора АО «Молдовагаз» и бывший сотрудник СИБ Евгений Кузьмин выступил с новыми разоблачения в эфире телепередачи Cutia Neagră на TV8 о методах отмывания денег, существовавших на протяжении многих лет в АО «Молдовагаз».
Ликвидирована преступная группа, продвигающая в Интернете кешбэк-приложение Правоохранители задокументировали и пресекли действия преступной группы, которая продвигала в социальных сетях кешбэк-приложение под названием Swittips, с целью сбора денег в размере от 80 до 1500 евро. Правоохранительные органы установили, что группа начала свою деятельность в 2020 году как в Кишиневе, та
Блаттер и Платини предстанут перед судом, им грозит 5 лет тюрьмыБывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший глава УЕФА Мишель Платини в июне предстанут перед федеральным уголовным судом Швейцарии по обвинению в мошенничестве. Суд пройдет с 8 по 22 июня, сообщает Noi.md со ссылкой на ru.euronews.com. 2 ноября 2021 года федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвин
Мошенничество с недвижимостью обернулось 10-летним срокомПриговором Кишиневского суда 30-летний житель Бричан приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Так, согласно обвинительному заключению, подсудимый обвиняется в том, что в период с августа по декабрь 2021 года,
В 150 квартирах столицы проверки выявили мошенничество со счетчиками горячей водыКоманда Termoelectrica S.A. совместно с представителями жилищного фонда провела проверки около 3 тысяч квартир в столице. Проверки проводились в период с 21 марта по 8 апреля 2022 года в связи с превышением допустимого предела разницы между объемом горячей воды, учтенным общедомовым счетчиком, и суммой объемо
Мошенничество с банковскими картами: Полиция задержала группу лицПолиция задокументировала и ликвидировала преступную группу, состоящую из четырех человек. Члены группы подозреваются в совершении ряда мошеннических операций с банковскими картами, выпущенными за рубежом. Подозреваемые оказались жителями столицы в возрасте от 25 до 40 лет.
Бывший премьер-министр Чехии Бабиш обвиняется прокуратурой в мошенничествеПрокуратура Чехии объявила сегодня, что она призывает начать судебный процесс против Андрея Бабиша, премьер-министра до декабря прошлого года, по обвинению в мошенничестве с фондами Сообщества и нанесении ущерба экономическим интересам Европейского союза. Бабиш, один из самых богатых людей в Чешской Респуб
Полиция предупреждает о новом явлении фишинга сайтовС 11 марта на территории Республики Молдова активизировались фишинговые атаки с созданием сайтов, аналогичных тем, которые предлагают онлайн-услуги по продаже билетов на культурные мероприятия, фестивали, театры, концерты. Отметим, что на данных платформах размещаются события и спектакли зарубежных театров
Осторожно: Не попадайтесь на удочки аферистов, обманщиков и мошенников!Жители Молдовы должны быть очень бдительными, поскольку, наряду с большим потоком в страну беженцев из Украины, в нашу республику вместе с ними приехали и многочисленные жулики, аферисты, обманщики, мошенники и кидалы, и крайне важно не попадаться им на удочку. Об этом заявил известный шоумен, церемониймей
мошенничество
Выборы в Молдове новостей: 4942
Кишиневский аэропорт. Коллизии новостей: 375
Приднестровье новостей: 1436
Президент новостей: 4041
Война в Украине новостей: 6255
Железная дорога Молдовы новостей: 246
