Имеете бизнес в Румынии? Тогда это информация для вас!

Национальный офис торгового реестра (ONRC) Румынии напоминает, что 1 октября 2021 года истекает срок подачи годовой декларации о реальных бенефициарах юридических лиц, которые обязаны зарегистрироваться в торговом реестре.

Во избежание возникновения ошибок при внесении данных из деклараций под свою ответственность в Реестр реальных бенефициаров ONRC рекомендует их редактировать, сообщает Mold-street.com.

«Заявление о реальных бенефициарах может иметь форму документа под частной подписью или в электронной форме и может быть отправлено в Офис торгового реестра по электронной связи с электронной подписью или почтовыми и курьерскими службами», – указывает цитируемый источник.

В контексте эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса SARS-CoV-2, и во избежание очередей ONRC рекомендует подавать запросы на декларации о реальных бенефициарах в основном через сервисный портал ONRC. Заявления также можно подавать по электронной почте (на адреса электронной почты ORCT) или по почте / через курьера.

Годовая декларация о реальных бенефициарах также может быть подана лично в Офис торгового регистра, где зарегистрировано юридическое лицо, в специально отведенных для этого местах.

ONRC напоминает, что для выполнения обязательств, упомянутых в вышеупомянутых статьях, вы можете поставить отметку в стандартной форме «Декларация о реальных бенефициарах», в обоих полях, как в том, который соответствуют подаче годовой декларации, так и в предусмотренном положениями ст. 62 п. (1) Закона № 129/2019, для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для внесения изменений и дополнений в некоторые нормативные акты с последующими дополнениями и изменениями.

Несоблюдение законным представителем (администратором) юридических лиц обязанности подать декларацию, касающуюся идентификационных данных реальных бенефициаров, является нарушением, влечет наложение штрафа от 5000 до 10 000 румынских леев.

Если в течение 30 дней с даты применения санкции за нарушение представитель юридического лица не подаст декларацию относительно идентификационных данных реальных выгодоприобретателей, суд сможет объявить о роспуске компании!!! (ст. 57 Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), указано в объявлении ONRC.

По данным ONRC, на конец июля 2021 года в Румынии насчитывалось 6 522 компании с участием молдавской стороны в уставном капитале (11-е место), стоимость подписного акционерного капитала составляла 45,9 млн евро (33-е место).

За семь месяцев 2021 года количество румынских компаний с участием Молдовы в уставном капитале увеличилось на 174 единицы.