Фото: publicverdict.ru |
Наццентр по борьбе с коррупцией и прокуратура раскрыли транснациональную преступную группировку, которая специализировалась на отмывании денег. В нее входили граждане Израиля, России, Литвы, Молдовы и других стран.
В рамках расследования НЦБК и прокуратура приостановили операции по банковским счетам ряда отечественных компаний.
Секвестирован миллион 300 тыс евро евро. Изъяты печати и документы на имя 10 молдавских и четырех иностранных компаний.
Добавить комментарий