Дело о финансовой «прачечной»: молдавские правоохранители скандала не замечают

Фото: thekievtimes.ua

Виктор Суружиу

«Молдавская схема отмывания денег» - среди самых обсуждаемых тем в российских и других зарубежных СМИ. Над расследованием уголовного дела о выводе более 18 млрд долларов работают правоохранительные органы ряда стран.

По их данным, в схеме были задействованы десятки молдавских судей, ряд судебных исполнителей и местных банков. При этом складывается впечатление, что правоохранители Молдовы скандала не замечают. По информации NOI.md, за полтора года расследование практически не продвинулось.

Как отмечают эксперты, один из главных сдерживающих факторов – вовлеченность в этот процесс высокопоставленных чиновников и политических игроков, без содействия которых было бы невозможно предоставить молдавскую правовую и финансовую систему для организации крупнейшей в Восточной Европе финансовой «прачечной».

«У нас нет доказательств»

Уголовное преследование по факту отмывания российских денег через банки и судебные инстанции Молдовы было открыто в марте 2014 г. Материалы приняла к производству Прокуратура по борьбе с коррупцией, которая, однако, к сегодняшнему дню не готова назвать фигурантов, участвовавших в преступной схеме с молдавской стороны.

В Генпрокуратуре Молдовы отсутствие существенных подвижек в расследовании связывают с недостатком информации со стороны российских правоохранительных органов. Как заявил на днях генеральный прокурор Корнелиу Гурин, в нашей стране займутся поиском виновных лишь после того, как российские органы правопорядка выяснят все обстоятельства преступлений и передадут материалы в Молдову.

«Нельзя сказать, что правоохранительные и правоприменительные структуры Молдовы бездействуют в этом вопросе, - комментирует источник NOI.mdв Генеральной прокуратуре. - В частности, большая работа была проведена Высшей судебной палатой. Специалисты проверили материалы гражданских дел, связанных с транзакциями российских денег.

Как выяснилось, некоторые решения действительно были сфальсифицированы, и в данных случаях поставлен вопрос о привлечении виновных к ответственности. Но есть много решений, вынесенных законно, они до сих пор не отменены. И аннулировать их нет возможности, поскольку отсутствуют достаточные доказательства, которые подтверждали бы незаконность происхождения денег, проследовавших через молдавские банки.

Прокуратура также не бездействует, были предприняты меры по сбору доказательственной базы. Однако надо учитывать, что это международное расследование, и его результаты напрямую зависят от сотрудничества с правоохранительными органами других стран, в том числе, когда речь идет о перечислении денег на счета в зарубежных банках и оффшорных зонах.

В настоящее время прокуратура ждет информации от органов правопорядка ряда стран Евросоюза. Что же касается российских коллег, то им тоже был направлен запрос в рамках соглашения о предоставлении правовой помощи, заключенного между нашими странами. Однако необходимой информации по данному уголовному делу мы на текущий момент не получили.

Поэтому мы вынуждены ожидать, пока россияне продвинутся в расследовании дела и соберут достаточное количество улик, которые подтвердят совершение в России преступлений и незаконное происхождение денежных средств. Эти данные и лягут в основу расследования по фактам отмывания денег через Молдову».

Коррумпировать молдавских судей проще и дешевле

Как показывают данные международного расследования, на протяжении последних нескольких лет через Молдову было отмыто более 18 млрд долларов. Наша республика стала частью масштабной преступной схемы, превратившись в перевалочный пункт для денег, которые следовали из России в Латвию и другие страны.

Еще недавно одной из наиболее распространенных схем по отмыванию финансовых средств были поставки за границу несуществующих товаров. Однако в последние годы этот способ стал слишком рискованным: товар физически не пересекал границу, что при проверках было легко обнаружить. Чтобы обойти этот барьер, злоумышленникам требовалось вовлечь в процесс представителей таможенных органов на разных уровнях.

Но, как оказалось, коррумпировать молдавских судей, судебных приставов и чиновников проще и дешевле. Решение молдавского суда о взыскании задолженности стало основным инструментом для вывода российских денег за рубеж и оформления транзакций по перечислению многомиллионных сумм между разными странами.

Одним из главных звеньев в международной финансовой «прачечной» были банковские учреждения. В схеме участвовали около 20 российских банков – как не очень известных, так и тех, которые «на слуху». Половина из них на сегодняшний день лишены лицензии, остальные продолжают работу под мониторингом Центробанка России.

Данная схема включает и несколько банков из Молдовы и Латвии. В частности, в этой связи в местной и зарубежной прессе часто упоминается «Moldindconbank». В нем были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств, а также судебных приставов, которые исполняли судебные решения, связанные с транзитом денежных средств. Далее деньги следовали на счета зарубежных компаний в латвийском «Trasta Komercbanka».

В самом «Moldindconbank» озвученные обвинения отвергают. Суть позиции банка сводится к тому, что все его действия соответствовали регламентам и инструкциям Национального банка Молдовы.

Фиктивные «кредиторы», «должники» и «поручители»

Другое ключевое звено данной схемы – судебные инстанции и приставы Молдовы. За три года более 20 молдавских судей вынесли свыше 50 решений, которыми были легализованы платежи, превышающие сумму в 18 млрд долларов.

Кроме того, в схеме были задействованы около сотни различных фирм. В ней фигурируют номинальные директора из украинских сел, услуги которых доставались организаторам «прачечной» практически бесплатно. На финальных этапах к процессу подключались такие же номинальные менеджеры фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах.

В двух словах преступная схема выглядела следующим образом. Два зарубежных предприятия, не имеющие ни активов, ни фактической деятельности, заключали фиктивный договор займа на сотни миллионов долларов. В качестве поручителей были указаны фирмы из России и молдавские граждане, как правило, из провинции. Последнее обстоятельство позволяло использовать судебные инстанции и банковскую систему Молдовы.

Когда подходил срок выплаты долга, «кредитор» предъявлял иск «дебитору» и «поручителям» - российским фирмам и гражданину РМ. В молдавском суде ответчики полностью признавали несуществующий долг, который, как правило, исчислялся в суммах от 500 до 800 тыс. долларов. По итогам такого «разбирательства», которое проходило в упрощенном порядке, суд выносил судебный приказ о взыскании задолженности.

Далее в игру вступал судебный пристав, который в целях исполнения вердикта открывал счет в молдавском банке. Затем российская фирма переводила сумму, зафиксированную в судебном приказе, в Молдову на банковский счет пристава. Деньги тут же конвертировали в иностранную валюту и перечисляли в латвийский банк.

Известно, что через счета судебного исполнителя Светланы Мокан прошли порядка 17 млрд долларов. А судья Валериу Гыскэ, работавший в суде сектора Рышкань Кишинева, вынес ряд решений на сумму более 2 млрд долларов.

Как уточнил по нашей просьбе источник в Высшем совете магистратуры, экс-судья Гыскэ фигурировал в ряде дисциплинарных процедур и ушел из судебной системы, подав заявление об увольнении по собственному желанию. Он никак не объяснил коллегам мотивы своей отставки.

«У правоохранительных органов нет стимула»

«Молдавская прокуратура говорит, что не бездействует, но ее деятельность далека от того, что можно назвать эффективным расследованием, направленным на установление и привлечение к ответственности лиц и организаций, участвовавших в крупнейшей в Восточной Европе схеме по отмыванию денег», - считает один из наших экспертов, бывший высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры РМ.

По его словам, у молдавских правоохранительных органов нет стимула, чтобы начать работу и расследовать причастность судей и банкиров Молдовы, вовлеченных в масштабную преступную схему. Один из главных сдерживающих факторов – вовлеченность в этот процесс высокопоставленных чиновников и политических игроков, без содействия которых было бы невозможно предоставить молдавскую правовую и финансовую систему для организации крупнейшей финансовой «прачечной».

«Действительно, в Россию был направлен запрос о получении правовой помощи в рамках данного уголовного дела, - говорит наш собеседник. - Это работа прокуратуры, которую они обязаны были сделать. Но каков качественный уровень этой деятельности, на какой результат рассчитывали авторы запроса?

Недавно мне по воле случая пришлось общаться с российскими прокурорами, и речь зашла об этом расследовании. Оказывается, запрос не отвечал установленным требованиям, молдавская сторона не смогла толком сформулировать – какую информацию и на каком основании хочет получить от российской стороны. Поэтому запрос остался без надлежащего ответа.

Но может именно на это в Молдове и рассчитывали? Когда хотят получить результат, действуют по-другому. В молдавской прокуратуре есть достаточно опытных сотрудников, которые могут подготовить второй или третий запрос, обосновать его и получить недостающую доказательственную базу. Кроме того, правоохранительные органы в этих целях могут использовать и другие рычаги, которых у них хватает».

Эксперты делают вывод о том, что судебные и правоохранительные органы не заинтересованы в эффективном расследовании:

«Известно, что судебная система Молдовы, правоохранительные органы, другие правовые институты и Национальный банк контролируются политическими партиями и бизнесменами с сомнительной репутацией. Они используют их в том числе для извлечения прибыли, не брезгуя откровенно незаконными схемами.

Отмытые миллиарды были проведены через Молдову при содействии целого ряда чиновников, некоторые из которых считаются приближенными к высшему руководству страны. В таких условиях не стоит ждать эффективного расследования».