Антикоррупционная прокуратура при оперативной поддержке Службы информации и безопасности разоблачила преступную группу, занимающуюся международными финансовыми махинациями.
Члены группы под видом брокеров и официальных представителей иностранных компаний, управляющих онлайн-платформами по привлечению инвестиций, применив преступные методы, похитили у граждан Молдовы более миллиона долларов США.
Преступники обманным путем убеждали своих жертв переводить круглые суммы на счета членов преступной группы под видом инвестиций в операции на рынке капитала. После получения денег преступники переводили их в оффшоры.
Клиентов убеждали переводить деньги, обещая мгновенные доходы, а на самом деле деньги искусственно фигурировали в платформах по проведению операций, не участвуя в них. Кроме того, клиентам предоставлялась консультация, на которой их убеждали проводить операции, как потом оказалось, ведущие к убыткам клиентов, чтобы можно было оправдать невозврат инвестиций.
Добавить комментарий