Некоторое время назад бывшего депутата Кирилла Лучинского арестовали по делу о краже в ВЕМ, Banca Socială и Unibank. Данную информацию подтвердили NOI.md источники в НЦБК.
Вместе с другими тремя представителями экономического агента его подозревают в отмывании денег, принесшем трем банковским заведениям ущерб в особо крупной размере.
По данным уголовного дела, бывший депутат, который являлся менеджером и фактическим бенефициаром компаний АОО «Toast Delux» и «International Project Agency» (IPA), преследуя цель получения денег мошенническим путем из банковской системы Молдовы, вместе с упомянутыми выше лицами, якобы отмывал деньги в следующих обстоятельствах:
В период с 2012 – 2014 гг. ряд оффшорных компаний, на основе фиктивных контрактов на оказание консультационных услуг компании перевели на счета компании «International Project Agency» в Лихтенштейне 440 тыс. долларов. Проанализировав маршрут денежных потоков, было установлено, что они происходят от неблагополучных кредитов, похищенных в 2012-2014 гг. в BEM, Unibank и Banca Socială посредством оффшорных компаний.
Также было установлено, что в 2013 г. компания АОО «Toast Delux», бенефициаром которой является бывший депутат, якобы воспользовалась другим кредитом, без залога, в размере 5 000 000 леев. Впоследствии, денежные средства были проконвертированы и переведены через группу компаний на счета нерезидентной компании. В итоге, 401,650 долларов были переведены на счета «Rouseau Alliance LP», которая, в свою очередь, перевела эти деньги в «Banca de Economii», преследуя цель передачу неблагоприятных кредитов.
Собранная информация указывает на обоснованное подозрение в том, что указанное лицо, вместе с тремя посредниками, якобы отмывали деньги в особо крупных размерах, нарушение, предполагающее для лиц признанных виновными судом, наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
В настоящее время бывший депутат проходит по делу за нарушение правового режима имущественной декларации, поскольку в декларации об имуществе он утаил, что является владельцем компании, о которой говорят, что участвовала в мошеннической схеме.
До настоящего времени было задержано три человека, в том числе депутат и три представителя одного из экономических агентов. Местонахождение другого соучастника устанавливается. Вместе с тем, офицеры НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят ряд обысков в различных населенных пунктах – в штаб-квартирах некоторых компаний, дома и в автомобилях подозреваемых.
Вот и пришел черед Лучинских. Думаю, что Кирилл виновен далеко не в первую очередь. Всё, скорее всего, началось с его папаши, Петра Лучинского. Будучи Президентом РМ, этот нечистый на руку хитрец, помог маланскому отцу Илана Шора создать сеть приграничных магазинов. Через эту сеть незаконно, по документам, проходило огромное количество освобождённых от акцизов, пошлин и налогов товаров, которые на самом деле продавались в других торговых точках, баснословно обогащая всех участников преступной схемы. Естественно, что Шор-старший отстёгивал своему благодетелю Петру Лучинскому. Позже, получивший в наследство всю империю, Илан Шор продолжил благодарить семью Лучинских. Отсюда берутся и многочисленные кредиты, полученные Петром и Кириллом Лучинскими, которые они, по согласованию с Шором, не собирались возвращать. Но не всё коту масленница. Бандитские разборки различных кланов привели к тому, что некоторые финансовые преступления одних стали всплывать наружу. Жаль, что под раздачу, в данном случае, попал только сынок, а гнилой папаша пока прожигает наворованное.
Ciocana все правильно пишешь,да гнилая семейка. Я и ранее говорил и буду говорить нужно ввести закон и "каленным железом" выжигать коррупцию т.е сажать говнюков наживших "непомерным трудом" свои капиталы на длительные срока без какого права на условно-досрочное освобождение или сокращения сроков с конфискацией всего имущества со всех родственников до третьего колена с предоставлением им коммунального жилья.Может тогда и родственники подумают поддерживать ли своего "барыгу"
Я живу в Европе. Недавно был в гостях у отца в Сынжерей, так отец плакал и говорил, вот бы в Парламент Молдовы вернулась и работала бы для людей женщина какая то уж очень народ Ее почитал по имени Маричика Ливицкая, ну просто очень чистой души и ответственности депутат, которой постоянно этот Лучинский выключал в парламенте микрофон, только потому, что она постоянно боролась чтобы из госбюджета, вылеояоись деньги на строительство православных церквей. А мой отец священник. Вот Бог все видит
Ребята! Йа пацталом смиялсо и плакалЪ! "... в особо крупноЙ размере..." Слово "размер" в русском языке - мужского рода. Так что правильно будет "в особо крупноМ размере". Я понимаю, что из Молдавии всех русских выгнали, и писать по-русски уже некому, но вы хоть изучайте его, если на нём пишете.
Добавить комментарий