Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек из состава группировки, подозреваемых в мошенничестве из национального публичного бюджета, путем внедрения схем уклонения от уплаты налогов, сообщает NOI.md.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, совместно с офицерами Управления по расследованию экономического мошенничества раскрыли деятельность преступной группировки. Подозреваемые управляли несколькими предприятиями, которые поставляли сельскохозяйственную продукцию за наличные без составления налоговых фактур или документов о закупкечерез юридических лиц.Впоследствии эти псевдо-предприятия выставляли незаконноналоговые счета компаниям, работающим в агропродовольственной сфере.
В результате этих мошеннических схем, названная группировка нанесла государственному бюджету ущерб в сумме 8,3 миллионов леев на протяжении 2015-2017 годов.
Недавно был задержан лидер группировки и два других сотрудника, родом из муниципия Бельцы. В результате обысков в домах и в автомобилях фигурантов, также в их офисах, были изъяты печати, документы о закупке зерновых, где были внесены фальсифицированные данные. Были также изъяты дневники, черновики, подтверждающие преступную деятельность, электронные носители, где хранились информации об оборачиваемости товаров и денежных средств, неотраженные в бухгалтерском учете.
На заслушивании подозреваемые признались в своей незаконной деятельности. Они были задержаны на 72 часа и, если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до шести лет.Правоохранительные органы проверят также их участие в совершении других преступлений.
cazul Filat, Platon pentru ei nu este un exemplu că nu trebuie de glumit cu banii statului, mai ales că indirect ei prejudiciază fiecare cetățean al RM..
Ma bucur sa vad ca acum macar acestia sunt retinuti si trasi la raspundere. Pina acum fraudele de asa fel tot se faceau, insa nu prea le depista nimeni. Vad ca vremurile se schimba cu incetul.
Добавить комментарий