На скамье подсудимых – бывшее руководство НБМ

Прокуроры закончили и направили в суд уголовное дело по обвинению четырех членов руководства Национального банка Молдовы, трое из которых были задержаны летом прошлого года по факту халатности в работе.

Они позволили, не выполняя соответствующим образом свои служебные обязанности, отмывание огромных сумм денег в объеме около 22 миллиардов долларов через банк Республики Молдова.

На скамье подсудимых будут вице-председатель Национального банка Молдовы, директор Департамента банковского регулирования и надзора Национального банка Молдовы, начальник Управления надзора и мониторинга деятельности банков в целях предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма Департамента банковского регулирования и надзора Национального банка Молдовы, замначальника Управления надзора и мониторинга деятельности банков в целях предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма Департамента банковского регулирования и надзора Национального банка Молдовы.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, в период 2011-2014 годов, обвиняемые допустили или не приняли меры для проверки банковского учреждения периодичностью в один год, что позволило проводить подозрительные сделки в сумме свыше 22 миллиардов долларов. Если их вина будет доказана, обвиняемым грозит до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности сроком до 10 лет.