Компания Kroll, занимающаяся расследованием крупного мошенничества в банковском секторе Молдовы, в частности, хищения миллиарда долларов из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, представит стратегию возвращения выведенных из банков средств до конца февраля 2017 г.
Об этом сообщил президент Нацбанка Молдовы Серджиу Чокля, отвечая на вопросы журналистов после представления первого в этом году Обзора инфляции, передает NOI.md.
Глаа НБМ отметил, что Kroll решил не рассказывать пока детали, но известно, что у компании есть достаточно материалов для подготовки Стратегии возврата украденных денег.
«В диалоге с ними в конце 2016 г. было сказано, что в конце февраля этого года молдавской стороне будет представлен проект стратегии восстановления похищенных средств, будет известно, в каких странах и юрисдикциях можно начать процессы возврата средств или отмены банковской тайны», – сказал президент Нацбанка Молдовы. По его словам, эти предложения НБМ будет обсуждать с компетентными госорганами Молдовы.
Серджиу Чокля отметил, что нужно посмотреть, насколько власти готовы к реализации предложенной Kroll стратегии, или возможно ее нужно будет изменить. Он подчеркнул, что это будет еще один шаг в направлении возвращения денег, выведенных из трех банков страны.
Президент НБМ сказал, что новые материалы из расследования Kroll будут опубликованы позже, после получения их от представителей данной компании.
Третий отчет о расследовании Kroll Национальный банк Молдовы опубликовал в ноябре 2016 г. Из документов следует, что до настоящего времени, анализ потока средств в ходе расследования позволил выявить более 0 млн., которые исчезли из трех банков и не были возвращены им для погашения взятых ранее кредитов. Большинство средств, выведенных в результате мошеннических сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, были переведены на банковские счета в России (0 млн.), Молдове ( млн.), Эстонии ( млн.) и на Кипре ( млн.).
темнит нацбанкир - наверняка, ведь знает, что творилось в НБМ и где находятся на хранении молдавский резервный фонд и почему именно для этого и пришлось выделять еще миллиард ...для непонятных акционеров и их убытков ...а то, что те же "филатовские кредиты", которые были вложены в те же сады, отдачу так быстро не дают, как хотелось бы акционерам, - это кредиты долгосрочные, ну, а те, кто предпочел уходить от налогов и почему старался выводить "прибыли" в оффшоры, чтобы потом наполнять Молдову "безпошлинным импортом" - это уже другой разговор...да и то, что было обращено в недвижимое имущество за гос.счет переводится на баланс государства, - того же Молдовагаз и прочих АО, и эти структуры потом и назначают своих наблюдателей или руководителей... по месту "приписки" выведенных молдавских активов со всеми полагающимися оценочными ведомостями в приложении ..... а все подлежащие продажи банковская недвижимость должна перейти на баланс государственный в непосредственное подчинение кабмину - Молдове ведь нужны государственные банковские структуры - вот пусть и будут, а уж об их уставах и сферы деятельности - так это тоже можно было бы обсудить и решить в пользу граждан и тогда даже преславутый миллиард сразу ...с плеч долой!
Лапшист..никто ничего не ищет...в своих карманах что ли искать?! они что в засаде сидят годами?! деньги или отследил или не отследил...все..для этого годы не нужны...про лярд можно забыть
Ген прокурор выступая в парламенте прямо заявил что среди парламентариев есть те кто причастен к хищению млрда и они могли бы помочь следствию. Однако этой информацией о причастности этих депутатов можно "убеждать" быть лояльными власти и голосовать за нужные законы,постановления парламента и правительства. Исходя из этого не следует ожидать результатов ранее выборов 2018,когда этот состав депутатов уйдет. А Чокля просто им обьявил - пацаны у вас есть еще время на зачистку и свалку , ну пока мы тут будем "стратегии " типа вырабатывать.
Добавить комментарий