Loading...

Крупнейший банк Германии оштрафовали за отмывание денег в России

Крупнейший банк Германии оштрафовали за отмывание денег в России

Крупнейший немецкий банк оштрафован на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. Еще один крупный штраф может быть наложен властями Великобритании.

Руководство Deutsche Bank договорилось с американскими властями о выплате 425 миллионов долларов нью-йоркскому банковскому регулятору за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. Благодаря этим операциям с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 миллиардов долларов. Помимо этого, Великобритания может оштафовать Deutsche Bank на 200 миллионов долларов за подозрительные операции.

В дополнение к финансовым мерам от банка потребовали сохранить независимый мониторинг, который следит за программами соответствия деятельности требуемым нормам. Банковский регулятор, который отвечает за лицензирование и контроль в Нью-Йорке, утверждает, что Deutsche Bank вел деятельность небезопасными и несоответствующими способами в нарушение государственного банковского законодательства.

Как заявляет Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему "зеркальных сделок" были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

Ранее в январе 2017 года сообщалось, что министерство юстиции США заключило мировое соглашение с Deutsche Bank в связи с исками о манипуляциях с ипотечными ценными бумагами. Deutsche Bank должен выплатить денежный штраф в размере 3,1 миллиарда долларов и возместить убытки клиентам банка в США в размере 4,1 миллиарда долларов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии Добавить комментарий3 коментария

Ho_pe_ei! 1 фев. 11:26

https://www.youtube.com/watch? v=7UVDjlZg6D4
P.S. Внимание! ссылки некорректно вставляются.

Ho_pe_ei! 1 фев. 11:21

ПЛАНЫ США ПО ЛИКВИДАЦИИ РОССИИ,УКРАИНЫ

https://www. youtube.com/watch?v=7UVDjlZg6D 4

Воин 31 янв. 22:50

ЖЕСТЬ. Украина: МВФ ещё раз послал Украину НАХ...
http://goldnike-777.bl ogspot.com/2017/01/blog-post_5 2.html

Ещё

Добавить Комментарии

captcha

Отправь свою новость

Станьте нашим соавтором! Если у вас есть интересная новость вы можете поделиться ею с нами!


captcha

Вопрос дня Всё опросы

load
Загрузка...