Председатель партии "Наш дом Молдова" (Красный блок) Григорий Петренко в пятницу зарегистрировал в суде Буюкань гражданский иск, чтобы стать участником уголовного процесса по расследованию случая хищения средств из Banca de Economii (BEM).
Он сообщил на пресс-конференции, что таким образом впервые в Молдове создан прецедент, который позволяет гражданину быть в курсе рассмотрения судом обстоятельств исчезновения денег из народного банка.
"Обратите внимание на то, что "кража века" расследуется уже третий год. Кого уже только не "пристегивали" в качестве виновников к ней. Сначала был Филат, теперь "назначили" Вячеслава Платона. Однако, напомню, что первого посадили в общем-то за коррупцию и вымогательство денег у Илана Шора. Платону вменяют в вину кражу 800 млн. леев, что составляет порядка 40 млн. евро. А кто виновник кражи основной суммы, которая превышает 960 млн. евро?", - задается вопросом политик.
Он считает, что за кражей денег из BEM стоят представители правящего режима.
"Чтобы скрыть ход рассмотрения дела против Филата, а теперь против Платона их делают закрытыми. Хотя резонанс дел таков, что они должны быть публичны и доступны, как для граждан,так и для СМИ. Но, через подконтрольные Плахотнюку телеканалы, что за темы только не вбрасываются в медийное пространство? Это и купание в проруби политиков и письмо президенту США Трампу и черте что", - посетовал он, пообещав, что с его появлением в суде все население страны сможет быть в курсе объективной информации с процесса против Платона.
"На 24 января назначено проведение очередного заседания суда. Думаю, что с моим появлением и свободным СМИ можно будет узнать об аргументах сторон, а также действиях служителей фемиды. Я не просто так обратился в суд. Я сам пострадал из-за кражи денег из банковской системы, потому как получил в коммерческих банках два кредита. А из-за обвала ставки рефинансирования вынужден сейчас платить больше, чем до аферы", - отметил Петренко, призвав присоединиться к нему представителей других оппозиционных партий.
По его мнению, кража из банков является темой, которая может объединить активистов всех формирований, вне зависимости от их политических предпочтений.
"Ограбили всех граждан Молдовы. Ограбили люди, которые и сейчас у власти. Надо добиться, чтобы суд назвал имя того, кто стал конечным и основным выгодополучателей от этого невиданного мошенничества", - считает политик.
Петренко сам пострадал из-за кражи денег из банковской системы, потому как получил в коммерческих банках два кредита...и теперь отдавать совсем не хочется, что ли ? - а чем этот получатель кредита отличается от всех остальных, тех у кого эти кредиты "работали", а не проедались по ночным клубам, - мог бы их брать в российских банках - там бы пришлось отрабатывать ооочень долго и нудно ,судя по курсам ! и еще интереснее, отчего это Петренко призывает присоединиться ...оппозиционеров, - они тоже "пострадавшие" и тоже платить по кредитам не желают, но все хотят знать ...даже на какие денежки этих "членов" принимали и на западе и на востоке ?!
De unde se iau atâția deștepți în tara aceasta? Moldoveanul e atât de lăudăros ca crede ca ar putea fi mai buni decât cei de la Kroll. Și în genere locul lui Petrenco e după gratii el reprezentând un pericol pentru societate.
Что нужно сделать, чтобы всякая власть у нас стала шёлковой, то есть народной? – Правильно. Один раз в с ю шайку приговорить к пожизненному. // Вместо разворованных открываются новые банки, а банкиры те же. //
Надо посадить Плахотнюка, Шора, и других слуг Плахи. По-моему Платон невиновен, Я не говорю о том что он кристально чист, но тогда почему Плаха не допускает никого на процессы?
По моему вина Платона заключается в том что у него много денег. Именно поэтому Плаха послал за ним два самолета в Украину, а теперь не допускает никого на процессы.
Ну оно вполне возможно, не зря же никак виновников найти не могут). Оказывается виновник это тот кто ищет вора). Чую я что пока мы власть в корень не поменяем, так и не найдем виновника, поскорей бы уже.
Кредитные деньги можно не отдавать, по той простой причине, что это не деньги а бумажки. В банке ты получаешь бумажки, ничем не обеспеченные, а должен отдавать деньги, которые заработал, да ещё с процентом. Это с какой же стати? Это есть скрытый грабёж. Главные бандиты и грабители - это те, кто печатает деньги и даёт их в кредит под процент. А это бандиты из ФРС. НБ РМ - ЭТО ФИЛИАЛ ФРС. НБ РМ должен быть национализирован и подчинён правительству, которое должно обязывать банк печатать столько денег, сколько необходимо для обеспечения экономики. то есть так, как это было в СССР.
Следователям известны имена тех, кто увел деньги из Banca de economii Следователям известны имена тех, кто увел деньги из Banca de economii 7 февраля 2015 г., 12:00Фото: Фото: noi.md «Картина того, как были выведены деньги из Banca de economii в Banca socială и затем за пределы Молдовы ясна, известны имена людей, подписавших контракты, есть сами контракты. Теперь дело за малым – доказать умысел этих людей присвоить эти деньги самим или передать их не безвозмездно, конечно, третьему лицу. И вот это самое малое потребует большого количества времени», - сообщил NOI.md глава следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну. Накануне прошли обыски по 26-ти адресам по делу о «Banca de economii» и «Banca socială». В ходе обысков следователи изъяли документы, которые подтверждают, что банкам нанесли ущерб в миллиарды леев. Среди прочих офицеры НЦБК провели обыск и в доме бизнесмена Илана Шора в центре столицы. Позже Илана Шора и троих бывших членов советов директоров двух банков допросили в антикоррупционном центре, где подчеркнули, что все 4 человека, получили статус подозреваемых. Подозреваемы е свою вину не признают, но говорят, что готовы сотрудничать со следствием. На правах рекламы x «Факт преступления есть - государству нанесен огромный ущерб, но теперь предстоит самое сложное и занимающее много времени. Дело в том, что хотя Молдова и имеет международные договоры о сотрудничестве и в этой сфере, тем не менее, процедуры сотрудничества весьма забюрократизированы. Мы обратимся в Генпрокуратуру, та, в свою очередь, к своим коллегам из интересующих нас стран, дальше обращение в тамошние банки, но только после разрешения других их ведомств… В общем, на расследование могут уйти не месяцы даже, а годы», - предупредил специалист. Следователь назвал бредом муссируемые в обществе слухи о том, что нынешние действия НЦБК предприняты для изъятия документов банков с тем, чтобы помешать международным аудиторам. «Вы представляете, какая международная реакция последует, позволь мы себе такое. Мы же не идиоты. Наоборот, мы готовы активно и плотно сотрудничать с ними, вот только сомневаюсь, что они смогут быть нам полезными из-за процессуальных норм и правил», - уточнил собеседник. Вполне резонен вопрос, не следуют ли в НЦБК, говоря о долгом процессе расследования, уверенности Ходжи Насреддина, пообещавшего эмиру за 20 лет и кошель золота обучить ишака богословию, что за это время кто-то из них обязательно умрет?! «Раскрыть, то есть доказать, что государству был намеренно нанесен многомиллиардный ущерб – дело нашей офицерской чести. Мы доведем его до логического конца», - заверил Зумбряну.
BBC: Молдавские миллионы привели в Шотландию BBC: Молдавские миллионы привели в Шотландию 8 октября 2015 г., 8:15Фото: Фото: publika.md Следы похищенного в Молдавии миллиарда долларов удивительным образом ведут на экзотические острова в Индийском океане через скромную квартирку в Шотландии. Хозяйка этой бывшей муниципальной квартиры впервые пролила свет на тайну исчезнувшего миллиарда. Построенный из песчаника жилой комплекс в Пилтоне, одном из беднейших районов Эдинбурга, – не самое очевидное место, где можно искать 1 млрд долларов, пропавшие в маленькой стране на другом конце Европы. Тем не менее именно здесь, в небольшой трехкомнатной квартире на первом этаже, зарегистрирована загадочная фирма, обладающая правами на миллиард долларов из Молдавии, где они, как предполагается, были украдены. В квартире, о которой идет речь, как оказалось, зарегистрированы 530 компаний. Добро пожаловать в мир подставных фирм, которые могут использоваться для сокрытия имен реальных владельцев бизнес-активов и тех, кто помогал их создавать. Дональд Тун из Национального агентства по борьбе с преступностью, который практически отвечает за борьбу с отмыванием денег в Британии, говорит, что он очень обеспокоен деятельностью этих агентов. На правах рекламы x Пилтон известен по роману Ирвина Уэлша "На игле", по которому сняли одноименный культовый фильм о нищете, преступности и пристрастию к героину. Он мало похож на врата в тропический рай в Индийском океане. Врата в рай Тем не менее, как выяснила Би-би-си, Пилтон превратился именно в такие врата. Одна из компаний, зарегистрированных по этому адресу, Fortuna United LP, упоминается в докладе, заказанном центральным банком Молдовы, как фирма, обладающая правами на миллиард долларов, исчезнувший в прошлом году из трех крупных банков страны. Потеря денег, равных одной восьмой всего молдавского ВВП, привела к экономическому и политическому хаосу в стране. Каждые выходные тысячи протестующих собираются в Кишиневе, чтобы потребовать вернуть деньги и наказать виновных в мошенничестве. Fortuna United упоминается в докладе нью-йоркского детективного агентства Kroll в качестве фирмы, которой в конечном счете достанутся все средства, вырученные от мошеннической схемы. При этом, разумеется, никакого бизнеса Fortuna United в пилтонской квартире не ведет. Единственная фирма, которая, кажется, ведет здесь бизнес - Royston Business Consultancy, выступающая в качестве агента по созданию других фирм. Она зарегистрировала Fortuna United и другие расположенные здесь компании. Дела Royston Business Consultancy ведет 36-летняя литовка Виктория Зирнелите, которой принадлежит квартира, и ее бизнес-партнер, также литовец Ремигиюс Микалаускас. Офис Зирнелите расположен в домашней комнате со шкафами, заполненными папками-скоросшивателями, фотографиями и домашними украшениями. Из окна – вид на живую изгородь. Зирнелите получила образование бухгалтера, в 2004 году переехала в Британию и сменила здесь несколько работ, прежде чем запустить эту фабрику по штамповке фирм. По ее словам, вместе с Микалаускасом она не только основала Fortuna United, они являются также директорами двух фирм, стоящих за этой компанией, несмотря на то, что эти фирмы официально находятся на далеких Сейшельских островах. Fortuna United – это партнерство с ограниченной ответственностью, образованное двумя сейшельскими компаниями Brixton Ventures Ltd и Trafford United Ltd. Первую возглавляет Микалаускас, директором второй является Зирнелите. Тем не менее, никто из них никогда не был на Сейшелах. Более того, с островов даже никогда не вывозились официальные печати, использованные для регистрации Fortuna United в соответствующем британском ведомстве. Как объясняет Зирнелите, подходящие печати можно найти в интернете на сайте eBay. Прозрачный бизнес В Британии примерно 2600 фирм, оказывающих такие же услуги, как компания Зирнелите и Микалаускаса. Кроме них существуют также юридические и бухгалтерские фирмы, которые также предлагают похожие услуги. В Британии, как известно, проще открыть фирму, чем в большинстве стран мира. Некоторые агенты предлагают регистрацию компаний в течение часа и всего за 25 фунтов. Британское законодательство по борьбе с отмыванием денег обязывает таких агентов проверять, не занимаются ли их клиенты незаконной деятельностью. Кроме того, они должны знать конечных бенефициаров новых фирм. Зирнелите утверждает, что она знает, кто на самом деле контролирует Fortuna United, но не может раскрыть их личность. Она также говорит, что ее фирма не требовала от клиентов раскрывать "детали бизнеса" фирм, которые она регистрировала. По ее словам, подобные проверки должны проводить "агенты-посредники", которые направляют к ней клиентов. Она отказалась назвать имена таких посредников, большая часть которых находится в Восточной Европе. Зирнелите говорит, что она и Микалаускас – всего лишь номинальные директора компании: &
Добавить комментарий