Вячеслав Платон пользовался схемами по отмыванию денег, разработанной предпринимателем Константином Попушой.
Попушой, управлявший многими предприятиями в нефтяной промышленности в странах Восточной Европы, стал одним из фигурантов дела по выводу средств из «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank». Информацию об этом портал deschide.md получил из Антикоррупционной прокуратуры (АП), сообщает NOI.md.
Предприниматель Константин Попушой стал фигурантом дела об отмывании денег, изъятых из трёх ликвидированных молдавских банков в ходе расследования, проведённого АП. Преступными схемами, разработанными им, воспользовался Вячеслав Платон, находящийся в пенитенциарном учреждении. За пособничество в «краже века» Константину Попушой в ближайшее время будут предъявлены официальные обвинения и выдан ордер на его арест. Об этом прокурор-шеф АП Виорел Морарь сообщил в интервью журналистам.
Материальный ущерб, нанесённый действиями нефтяника, по предварительной версии, оценивается в три миллиона долларов. Как отмечается в документе, распространённом пресс-службой АП, Попушой предоставил Платону возможность увести украденные средства на счета оффшорных компаний, зарегистрированных в некоторых странах Южной и Централньой Америки, а также в Великобритании. При этом номинальными владельцами нескольких компаний – «Interchem Enterprise Limited» и «Grexton Support LP» - являются гражданки Молдовы Алина Резниченко и Оксана Рева.
В случае, если на имя Константина Попушой будет выдан ордер на арест, он будет объявлен в международный розыск. В материалах дела, имеющихся в распоряжении прокуроров, Попушой фигурирует в качестве генерального директора компании «Rompetrol» в Грузии. Также он известен своим интересом к рынку продуктов нефтяной промышленности в Молдове, Румынии и Украины.
Напомним, что Вячеслав Платон был объявлен в международный розыск 25 июля прошлого года на основе показаний примара Оргеева Илана Шора. В тот же день правоохранительные органы Украины задержали его в Киеве. В ночь на 30 августа он был экстрадирован в Молдову. После прибытия Платона в Кишинёв суд сектора Буюкань поместил его под предварительный арест.
Прокуроры в конце ноября 2016 года наложили арест на имущество Платона, принадлежащие ему акции компаний-резидентов и банковские счета на сумму около 700 млн леев. Также они передали материалы дела в суд, после чего были инициированы судебные слушания по существу. Если вина бизнесмена будет доказана, он рискует получить до 15 лет лишения свободы за мошенничество и 10 лет - за отмывание денег.
Добавить комментарий