Fostul deputat, Chiril Lucinschi, a primit încă 30 de zile de arest la domiciliu, după ce astăzi, 17 octombrie, Judecătoria Chișinău (Buiucani) a respins cererea avocaților de modificare a măsurii preventive și a admis demersul procurorilor anticorupție.
Reamintim că fostul deputat este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Procurorii spun că este vorba despre două episoade de spălare de bani: unul de 440.000 de dolari și altul de 5.000.000 de lei. Potrivit materialelor procesului penal, fostul deputat, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, avînd scopul dobîndirii mijloacelor băneşti sustrase prin fraudă din sistemul bancar al RM, împreună cu persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani.
Analizînd traseul banilor, s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor off-shoruri.
Adăuga comentariu