Transnistria stiri: 1405
Eurovision stiri: 504

Fosta soție a lui Platon, cu mașină de sute de mii de euro proveniți din „spălătoria rusească”

21 mar. 2017,, 09:24   Societate
6621 7

Ceasul de bord al automobilului Bentley indică 250 km la oră. La volan se află una dintre cele mai cunoscute stiliste din Federația Rusă, moldoveanca Elina Cobaleva, fosta soție a lui Veaceslav Platon.

Un alt șofer de Bentley este moldoveanul Vitalie Mihailov. El conduce doar în documente. În realitate este un interpus, condus de Platon.

RISE Moldova a descoperit că cele două automobilele de lux au fost procurate din Germania cu bani proveniți din „spălătoria rusească” de 22 de miliarde de dolari care a tranzitat Republica Moldova.

În Moldova sînt înregistrate 23 de automobile de lux marca Bentley, produse de compania britanică Bentley Motors Limited. Două au conexiune cu Veaceslav Platon, unul dintre arhitecții care au proiectat mașinăria rusească de spălat bani – Laundromat. Astfel de automobile costă sute de mii de euro, în dependență de model și anul de fabricație.

Banii
Pe 27 aprilie 2012, judecătorul Valeriu Gîscă de la Judecătoria Rîșcani din Chișinău a emis o ordonanță judecătorească prin care dispunea încasarea sumei de 400.000.000 de dolari americani în beneficiul firmei Valemont Properties LTD. Suma uriașă urma să fie încasată de la un cetățean moldovean sărac, o companie fantomă britanică și trei firme din Rusia.

În baza documentului emis de Gîscă, firmele din Rusia au transferat banii pe contul executoarei judecătorești Svetlana Mocan. În continuare, Mocan a redirecționat banii, în mai multe tranșe, pe contul companiei fantomă Valemont Properties LTD, reprezentată de o persoană interpusă din Ucraina.


Una din tranșe a fost înregistrată pe 7 septembrie 2012. Atunci, Svetlana Mocan a transferat 5.928.225 de dolari în conturile firmei Valemont Properties LTD, deschise la Moldindconbank.

Documentele bancare obținute de RISE Moldova arată că, în aceiași zi, Valemont Properties LTD a plătit 250.980 de euro companiei germane Fa. Sviridova Kneippstrae, indicând la destinația plății: „conform invoice 234 din 23.08.2012 pentru echipament auto KOBALvinSCBFJ63W9DC081243 KOBALvinSCBFJ63W2DC081360”.

Documentele obținute de RISE demonstrează că, la mai puțin de trei luni de la transferul bancar, pe 20 noiembrie 2012, în Republica Moldova au fost importate două automobile Bentley de model Continental GT V8. Bolidurile au fost procurate din Germania.

Mai multe detalii aici.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum evaluați decizia de a indexa pensiile cu 6% începînd cu 1 aprilie?