Noutăţi
vizualizare:
TOP Știri
Cele mai populare
Cele mai comentate
evaziunea fiscală
Evaziunea fiscală, cea mai frecventă încălcare. Raportul SFS pentru anul trecutPrincipalele repere de activitate ale Serviciului Fiscal de Stat (SFS) în anul 2023 s-au axat pe implementarea programelor inovatoare pentru „educația fiscală” a contribuabililor, facilitînd perceperea complexității obligațiilor fiscale, promovînd transparența în procesul fiscal. Totodată, una din priorită
25 milioane lei prejudiciu statului: Administrator de companie, trimis în judecatăProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale de comun cu Serviciul Fiscal de Stat anunță trimiterea în judecată a unui administrator de companie în construcții din Chișinău, care a prejudiciat statul cu peste 25.000.000 lei, în 2017-2022, anunță Noi.md Bărbatul inculpat este di
Republica Moldova va aplica un nou Protocol de modificare a Convenției pentru prevenirea evaziunii fiscaleCabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos, întocmită la Chișinău, la 3 iulie 2000, la inițiativa Ministerului Finanțelor “Convenția și Protocolul pr
O companie de construcții a ascuns de la stat peste un milion de leiProcurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii organului de urmărire penală al SFS, anunță trimiterea în judecată a administratorului și contabilei unei companii, pentru evaziune fiscală de peste un milion de lei. Compania activase circa un deceniu în domeniul construcțiilor inginerești și rețelelor tehnico-edili
Un bărbat va achita statului 19 000 000 de leiUrmare a unui dosar penal trimis în judecată, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță tragerea la răspundere penală a unui bărbat și a unei companii pentru evaziune fiscală de aproape 19.000.000 lei. Faptele au avut loc pe parcursul a patru luni, în 2011, a
Bun de plată! Fondatorul unei întreprinderi, obligat să achite aproape 9.000.000 leiUrmare a unui dosar trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), administratorul unei întreprinderi în proces de lichidare urmează să achite aproape 9.000.000 lei în folosul statului pentru evaziune fiscală comisă în 2012-2014. Întreprinderea a a
Trimis pe banca acuzaților pentru evaziune fiscală de 3,7 milioane leiUn bărbat de 40 de ani, administratorul unei întreprinderi, a fost trimis pe banca acuzaților pentru evaziune fiscală de peste 3,7 milioane lei ca urmare a exportării miezului de nucă și a nucilor în coajă. Individul ar fi comis faptele în octombrie-decembrie 2015, în contextul exporturilor mărfii în Român
Italia slăbește sancţiunile pentru evaziunea fiscalăGuvernul italian condus de Giorgia Meloni a aprobat o lege privind reducerea impozitelor pe veniturile personale şi pe profit şi, în acelaşi timp, au fost diminuate sancţiunile pentru evazioniştii care acceptă să plătească sumele restante, potrivit agerpres.ro. Inițiativa "este menită să simplifice şi să r
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de milioane leiOfițerii Direcției investigații complexe a INI și cei ai DGUP a IGP, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la mai multe companii, într-un dosar de evaziune fiscală în sumă de aproximativ 800 milioane lei, în perioada 2019-2021, transmite Noi.md Potrivit oamenilor legii, companiile perchez
Organizaţia Trump, găsită vinovată de fraude fiscale de o instanţă din New YorkOrganizaţia care administrează companiile fostului preşedinte american Donald Trump a fost găsită vinovată marţi de o serie de fraude, conform deciziei unei instanţe judiciare din oraşul New York, informează site-ul Politico.com. Două entităţi ale Organizaţiei Trump au fost găsite vinovate pentru 17 acuzaţ
Au ascuns impozite de peste nouă milioane lei și au fost trimiși în judecatăProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis pe banca acuzaților administratorul și contabilul-șef al unei companii agricole din Edineț pentru evaziune fiscală de peste nouă milioane lei, comisă în anul 2017. Cei doi sînt un bărbat și o femeie, ambii cu studii
Moldova va semna un acord economic important cu FranțaGuvernul de la Chişinău a decis în şedinţa de miercuri, 26 februarie, să iniţieze negocierile asupra proiectului Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, transmite MOLDPRES.
Evaziunea fiscală a proprietarilor de mașini lasă bugetul țării fără jumătate de miliardBugetele locale vor rata circa 500 de milioane de lei în 2020, din cauza evaziunii fiscale a posesorilor de automobile, scrie expertul economic Veaceslav Ioniță, pe blogul său. Astfel, Primăriile și autoritățile raionale vor aloca pentru întreținerea și reparația drumurilor locale 750 de milioane de lei în lo
Evaziune fiscală în proporții deosebit de mari la o rețea hotelierăOfițerii Direcției investigare fraude economice, sub conducerea PCCOCS și cu suportul polițiștilor BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții la doi agenți economici, care prestează servicii hoteliere în mun. Chișinău. Acțiunile au fost efectuate în cadrul unei cauze penale pornită conform elementelor constitut
Un primar, acuzat de evaziune fiscalăUn primar din raionul Criuleni este bănuit de fals în declarații și evaziune fiscală, în urma unui control efectuat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru perioada iulie 2015 – octombrie 2018. Prin Actul de constatare emis, inspectorul de integritate a constatat bănuiala rezonabilă privind săvîr
Evaziune fiscală de aproape 2 milioane de leiOfițerii Direcției Investigarea Fraudelor Economice a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații organului de urmărire penală ai DP mun. Chișinău, sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Principal, au deconspirat un grup de persoane care au cauzat daune în proporţii deosebit de
Procuratura anunță rezultatele perchezițiilor de dimineațăÎn rezultatul perchezițiilor făcute astăzi de Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) au fost reținute cinci persoane. Perchezițiile au avut loc în cazul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, comise de un grup criminal organizat, care acționa în Chișinău
Procuratura Ialoveni: Administratorul unei companii imobiliare, bănuit într-un nou dosar de evaziune fiscalăFostul administrator al Companiei „Pro Imobil”, Vladislav Musteață, care activează și astăzi în cadrul firmei pe care a fondat-o și a condus-o oficial pînă în 2017, are calitatea de bănuit într-un nou dosar penal de evaziune fiscală. Acest lucru s-a întîmplat după ce Procuratura Ialoveni a deschis, în noiemb
Dosarul ”Pro Imobil”: Procurorii cer audierea a 100 de martoriDosarul penal în care compania imobiliară „Pro Imobil” și Vladislav Musteață, fondatorul afacerii, au fost învinuiți de evaziune fiscală, a ajuns în judecată. În instanță, procurorii și-au arătat intenția de a audia 100 de martori, fapt ce a provocat îngrijorarea magistratei care examinează dosarul, se ara
Inspectorii fiscali, acuzați de evaziunea fiscală au primit mandate de arestarePatru dintre cei cinci inspectori fiscali și administratori de firmă, reținuți săptămîna trecută în dosarul de evaziune fiscală, au primit mandate de arestare. Deciziile au fost luate vineri, 24 august, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.
Persoanele reținute pentru spălarea a 8 milioane de lei au fost plasate în arestCele patru persoane reținute într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală au fost plasate în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată zilele trecute de către magistrați. Informația a fost oferită pentru CrimeMoldova de către șefa Serviciului de presă al Inspectoratului Național de Investigații, D
Mai mult companii au adus un prejudiciu statului de peste 3 milioane de leiProcurorii au desfășurat 13 percheziții la domiciliile, oficiile și mijloacele de transport a factorilor de decizie ai mai multor SRL-uri, implicați într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari, relatează Noi.md. Astfel, s-a stabilit că, factorii de decizie ai 5 societăți
Percheziții matinale la 7 SRL-uri suspectate de evaziune fiscalăProcuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale desfășoară astăzi, 17 mai, 13 percheziții într-un dosar pe evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Descinderile sînt efectuate la domiciliile, oficiile și mijloacele de transport a unor factori de decizie ai m
Evaziune fiscală de circa 8 milioane de lei deconspirată de procuroriProcurorii au reținut trei persoane cu vîrsta cuprinsă între 31- 40 de ani, bănuite de faptul că din anul 2015 pînă în prezent au cauzat bugetului public național un prejudiciu de circa 8 milioane de lei, relatează Noi.md. Totodată, procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze
Ultima oră! Evaziune fiscală în valoare de 6 668 000 lei Cauza penală prin care două societăți cu răspundere limitată (SRL), prestatoare de servicii hoteliere și alimentație publică, precum și administratorii acestora, sunt învinuiți de săvârșirea evaziunii fiscale în proporţii deosebit de mari a fost expediată în judecată.
UE va crea o listă neagră a paradisurilor fiscaleUE a anunțat lista neagră a paradisurilor fiscale, cuprinzînd 17 jurisdicții din afara UE. Miniștrii de Finanțe din statele membre ale Uniunii Europene au adoptat marți o listă neagră a paradisurilor fiscale. Lista cuprinde 17 jurisdicții din afara UE care nu cooperează în probleme legate de fiscalitate, a an
Soții Gargalîc: unul în izolator, altul - în arest la domiciliuBusinessmanul Andrei Gargalîc, proprietarul unui hotel de cinci stele dintr-un parc din capitală, va rămîne după gratii, iar soţia acestuia va fi cercetată în arest la domiciliu. Judecătorii de la Curtea de Apel au respins parţial recursul avocaţilor, care solicitau eliberarea clienţilor lor pe motiv că ei au
Oameni de afaceri vizitați de procurori și polițiști (VIDEO)Peste 38 de percheziții au fost desfășurate la mai mulți agenți economici din capitală, notează NOI.md. Verificările au vizat oamenii de afaceri care își desfășoară activitatea în domeniul alimentației publice în parcul Ștefan cel Mare, Scuarul Catedralei Mitropolitane din capitală și Parcul Dendrariu. Astfel
Gargalîc și soția lui, plasați după gratii pentru 30 de zile (FOTO)Omul de afaceri Andrei Gargalîc, soția lui și încă un complice, care sînt bănuiți de evaziune fiscală, au primit mandat de arest pe un termen de 30 de zile, notează NOI.md. Reținerea acestora a avut loc în urma unor percheziții efectuate pe 2 octombrie curent. În urma investigațiilor s-a stabilit că, în per
Percheziții PC COCS: Prejudiciul adus bugetului ajunge la 6 milioane de leiDupă ce au efectuat percheziții la peste 10 cafenele și restaurante din Chișinău, procurorii au reținut trei persoane bănuite de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, notează NOI.md. Potrivit materialelor urmăririi penale, un grup criminal organizat, format din întreprinzători și foști angajați de l
Directorul unei companii de imobil, dat în căutare internațională Directorul unei companii imobiliare din capitală a primit mandat de arest de 30 de zile și a fost dat în căutare internațională. Potrivit sefului adjunct al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), Vitalie Busuioc, decizia a fost luată astăzi de magistrați. Dire
Evaziune fiscală cu aromă de flori deconspirată de procuroriAdministratorul unei firme, specializată în comerţul cu flori, a fost trimis în judecată pentru evaziune fisacală a întreprinderii şi spălare de bani, ambele infracţiuni comise în proporţii deosebit de mari, notează NOI.md. Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală atît în privinţa inculpatului, c
UPDATE: Două persoane din conducerea unei companii imobiliare, reținuteUPDATE (13:00) - Două persoane din conducerea Pro-Imobil au fost reţinute de procurorii PCCOCS. (10:29) - Procurorii efectuează percheziţii la sediile companiei "Pro-Imobil", într-un dosar penal pentru evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari. Administraţia companiei imobiliare este suspectată că ar fi
Șapte persoane reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani (VIDEO)Șapte persoane au fost reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari, notează NOI.md. Oamenii legii au efectuat 22 de percheziții la punctele de colectare a fierului vechi şi la oficiile a două societăţi comerciale specializate în achiziționarea metalului, precum și la domi
Un grup infracțional a fost deconspirat în sudul țării (VIDEO)Un bărbat de 49 de ani, domiciliat în municipiul Comrat, suspectat de fraudarea bugetului public național prin implimentarea unor scheme de evaziune fiscală și escrocherie, a fost reținut de ofițerii Direcției investigare fraude economice a Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS, noteaz
Ronaldo pleacă de la “Real” Madrid Cristiano Ronaldo pleacă de la Real Madrid. Bomba a fost detonată de presa portugheză! Lusitanul i-ar fi comunicat deja decizia sa președintelui Florentino Perez. În plin scandal cu Fiscul spaniol, Cristiano Ronaldo ia o decizie-șoc! Cel puțin asta titrează cu litere de-o șchioapă ”ABola”! „Ron
evaziunea fiscală
Transnistria stiri: 1381
Procuratura în Moldova stiri: 1244
Război în Ucraina stiri: 5288
Eurovision stiri: 501
Calea Ferata din Moldova stiri: 232
Preşedintele stiri: 3991
